涉嫌设下各种骗局或当钱骡,涉及的金额近610万元,343名男女正在协助警方调查。
新加坡警察部队7月22日发文告说,商业事务局和七个警署从7月8日至21日,展开为期两周的执法行动,共有236名男子和107名女子涉诈骗或当钱骡,正在协助调查。他们的年龄介于14至78岁。
这些人相信涉及超过857起诈骗案,包括网络爱情骗案、冒充政府人员及假公安骗案、电子商务骗案、遗产继承骗案、网络钓鱼骗案、投资骗案等。受害者损失的金额近610万元。
343名嫌犯参与遗产继承骗局、网络钓鱼骗局、投资骗局等,骗走多名受害者近610万元款项。(示意图)
调查人员以涉嫌欺骗、洗钱、无照提供付款服务等罪名对他们展开调查。
欺骗罪一旦罪成,可面对长达10年监禁和罚款;洗钱罪名成立,将面对不超过10年监禁和不超过50万元罚款,或两者兼施;在没有执照的情况下经营任何形式的付款服务,一旦罪成,将面对最高罚款12万5000元或坐牢最长三年,或两者兼施。
警方严正看待诈骗案,将依法严惩违法分子。公众也应该拒绝他人随意使用自己的银行户头或电话线资料。
公众可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688,了解更多防范骗案信息。
公众也可拨警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索,或拨打999报警求助。
被指助“代购夫妻”逃泰 马国男子加控一罪
被指协助“代购夫妻”潜逃至泰国,原本面对一项抵触移民法令的马来西亚籍男子,7月22日被加控一项相同的罪名。
40岁的被告莫哈末·阿里阿斯,在7月15日被控一项抵触移民法令的控状,指他在7月4日晚上7时45分,协助泰国籍女子藏匿在马来西亚注册的罗厘货柜箱隔层内,从大士关卡偷渡离开新加坡。
他面控后,被还押在兀兰警署一周。案件7月22日过堂时,被告被加控多一项抵触移民法令的控状,指他在同天以上述方式,协助新加坡籍男子偷渡离境新加坡。
法官批准控方要求,下令被告还押在兀兰警署多一周,期间将带出助查,案展7月29日过堂。
苦主指控“代购夫妻” 骗尽新泰韩
“代购”夫妻骗案追踪,苦主揭露,案件中的泰国女相信也在韩国和泰国涉嫌行骗。
多名受访者开始站出来,向记者提供所知信息,希望早日侦破此案。
其中,就有多10名受害者7月21日与记者约见受访。
苦主S小姐(39岁)说,她曾在面簿贴文斥责“代购”夫妇,事后有泰国网民私信她,揭露该名泰国女子曾在2019年远嫁韩国,并在当地涉嫌房地产诈骗,去年也在泰国代购奢侈品包包,以类似手法骗走超过1亿泰铢(377万2000新元)。
“对方告诉我,这个泰国女子自去年4月至6月之间在泰国行骗,当时没用真名,还有一群同伙。当地警方已对她发出超过八个通缉令,没想到对方会潜逃到新加坡再度行骗。”
记者也联络上该泰国网民,她证实,确实有泰国人上当受骗。
另外,记者也在尝试联络其他受骗的泰国苦主,其中一名女苦主在面簿上贴文,写了超过500字的控诉内容,列举了泰国女的种种恶行。
目前,除了新加坡发出逮捕令,国际刑警组织也发布红色通缉令,希望尽早逮捕涉案夫妻。
涉案夫妻现已被国际刑警组织发布红色通缉令。(档案照)
高价“转卖”赚钱博信任 让顾客订更昂贵新货
苦主现身说法,称夫妻先收100%订金,再以高价诱使顾客“转卖”名牌货赚钱,取得信任后,让顾客再订更昂贵新货,最终落跑。
不愿透露姓名的苦主Y小姐(35岁,销售人员)说,“代购”夫妻要求顾客在预订时支付100%的订金,要顾客等2至4周,临近交货期限,对方又会说有人想以高价购买顾客所预订的货物,以此诱惑顾客“转卖”并重新订购新货。
“我曾预订价值约3万元的包包,催她交货,她却突然说有买家要以4万元购买。我再三考虑后,决定转卖还没到手的包包。她将4万元交给我,我当时还赚了近1万元,大大加深了信任。后来,我又跟她订了6万元包包,岂料至今都没拿到货。”
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