德士司机当空壳公司挂名董事 骗新加坡税务局逾77万

德士司机缺钱想赚外快，为了获得每月一万新元（约3万2000令吉）的酬劳，当上空壳公司的挂名董事并伪造文件，参与精心策划的骗局，此案虚假交易总额近1亿1400万新元（约3亿6480万令吉），新加坡国内税务局被骗发放77万2188新元（约247万1001令吉）消费税回扣。

这起“失联贸易商骗局”发生在2015年2月至2016年1月，这也是新加坡首起涉及这类骗局而被控上法庭的案例。被告李宗宏（42岁）前日承认一项抵触公司法令的罪状，另两项伪造文件罪名交由法官下判时一并考虑。

共有10名男子涉案，包括首脑严子轩（40岁）、越南籍男子程添勇及另7名同谋。至今有6人被控，当中5人的案件仍在审理中。

在一般的“失联贸易商骗局”中，不法之徒会利用多间公司组成供应链进行多项交易。供应链中的第一间公司从一开始就逃税，消费税没缴，但位处供应链末端的出口商却向当局申请消费税回扣，以此骗得不义之财。

在这起骗局中，涉案人操纵空壳公司Nagore Trading，伪造收据声称已向新加坡供应商买货，但这些交易其实根本不存在，供应商因此也没向税务局缴交消费税。

Nagore Trading跟着伪造更多收据，把货物“转售”给供应链中的其他空壳公司，最后再卖给不知情的出口商。

出口商会把买货的钱，连同消费税一并支付空壳公司，直到把货物出口卖给外国买家。由于卖出国的货物是免消费税的，出口商在交易完成后，可回头向新加坡国内税务局申请全额消费税回扣。

然而，这个“外国买家”其实也是由同一个犯罪团伙操纵，他们支付进口货物的钱之后，出口商早前支付的消费税就会进入他们的口袋。

这个犯罪团伙永远是赢家，新加坡国内税务局与出口商损失多少，就得看有没有消费税回扣，或消费税回扣的多寡。

本案中的虚假交易总额近1亿1400万新元，税务局被骗发放77万2188新元消费税回扣，出口商的具体亏损则不得而知。

案情显示，为了获得每月一万新元的酬劳，被告在2015年6月加入计划，成为Nagore Trading的挂名董事，伪造总值112万元的虚假交易。

2016年1月尾，空壳公司在营业近一年后，被认为东窗事发的风险太高，Nagore Trading因此结束营业。被告前后当了8个月董事，至少赚进8万新元（约25万6000令吉），但他至今没做出任何赔偿。

法官将择日处理李宗宏代表律师的求情和判刑。（以上人名译音）

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