警方今天（15日）發表文告透露，警察情報局和商業事務局過去兩天展開全島行動，逮捕了年齡介於20至51歲的四男兩女，另有兩名33歲和37歲的女子正在助查。
警方是在今年6月接獲通報，指超過450萬元的投資騙案所得被轉入幾個本地銀行戶頭。
初步調查顯示，一名37歲男子涉嫌在網上打廣告，「收購」不明人士的銀行戶頭和提款卡以及預先登記的預付SIM卡，每個銀行戶頭的「收購價」至少800元，預付卡則是50元。
警方相信這名男子從這些銀行戶頭提取了犯罪所得，也證實了他將這些銀行戶頭、提款卡和預付SIM卡轉賣給他人，進行非法活動。
初步調查也顯示，另外兩名38歲和39歲的男子涉嫌自今年1月開始，從這些銀行戶頭提款，再把不法所得轉換成加密貨幣。兩名20歲和51歲的女子則涉嫌從這些銀行戶頭提款，把錢轉交給37歲男子。
其中一個銀行戶頭的32歲持有人則涉嫌在今年7月出售自己銀行戶頭和提款卡。
警方從37歲男子、38歲男子、39歲男子和51歲女子那裡起獲了超過1萬9000元現金、16支手機、超過30張預付SIM卡和150張提款卡。
這三名男子將在今天被控上庭；37歲男子被指協助他人保留犯罪所得，38歲男子和39歲男子則被指持有犯罪所得，皆觸犯貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令。若罪成，他們可被判監禁長達十年、罰款高達50萬元，或兩者兼施。
32歲男子以及四名女子正在接受警方調查。