55歲的被告Leo Shiou Juangq總共面對三項控狀，包括違反《貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令》和公司法。另一項違反《放貸人法令》的控狀則交由法官下判時，一併考慮。
案情顯示，被告在2018年5月收到一名陌生男子Max的簡訊。對方為被告提供貸款，並指示被告開設公司和企業銀行帳戶，以賺取至少1000元酬勞。
被告在2018年8月和9月間開設名為Oasis的公司，並把公司和企業銀行帳戶的管理權，以及銀行卡等物件交給一名替Max工作的跑腿。
被告明知對方涉及犯罪行為，也曾在2019年初接獲警方警告不要將公司銀行帳戶交給他人，銀行業因為公司帳戶出現可疑交易而向被告發出多次取消資金的要求，但被告卻置之不理。
文告指出，2019年3月到5月間，被告開設的兩個企業銀行帳戶共接獲將近20萬5000美元的贓款。這些贓款來自多名墜入投資股票騙局的受害者。