近日新加坡警方與馬來西亞警方合作抓捕了一個涉嫌洗黑錢的跨國詐騙組織，涉及總金額超過370萬新幣。

11月17日 （星期四） 新加坡警察部隊發文稱，新加坡警方和馬來西亞警方聯手合作，從7月起就開始進行聯合調查，最終鎖定了活躍於柔佛地區的洗錢團伙。

（圖源：pixabay）

馬來西亞警方於11月7日突擊搜尋了柔佛一住宅單位，逮捕一名涉嫌管理跨境轉帳的33歲新加坡籍男子。

初步調查顯示，該男子通過Telegram和Facebook「購買」新加坡銀行戶頭用來洗黑錢，並且他相信自己已經為超過50起不同類型詐騙案件進行了金額「洗白」服務。目前該男子已被引渡回新加坡，將在11月18日 （星期五） 被訴上法庭。

（圖源：pexels）

同時新加坡警方也在新加坡內逮捕了三男一女，年齡從17歲至36歲不等，他們因涉嫌出售自己帳戶協助犯罪集團洗錢被捕。目前相關調查仍在進行中。

根據新加坡現當前實行的反洗錢 （AML） 政策來看，洗錢 (ML) 可以定義為犯罪分子將非法收益引入世界金融系統，以此掩飾資金的真實來源。這些資金可能是販毒或其他嚴重犯罪的收益。

以這種方式清洗受污染的資金使犯罪分子可以使用他們的「髒錢」而不必擔心被發現或起訴。

洗錢屬於嚴重違法犯罪行為，一旦定罪將受到嚴重的處罰，小夥伴們一定一定要警惕任何找你們要銀行帳戶的人，小心不要落入洗錢陷阱，遵守法律人人有責哦！

（圖源：SPF官網）

編輯：CYD

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