33歲的被告穆罕默·德塔米茲·塔希爾 (Muhammad Tarmidzi Tahir) 這個月初在馬來西亞落網，並被引渡回新。
新傳媒英文新聞網CNA報道，被告昨天（18日）被控五項罪名，包括開設新銀行戶頭供犯罪用途、泄露網上銀行登錄信息以及將銀行戶頭交給犯罪集團使用等指控。
他目前還押接受調查，並會在下周再次出庭。
我國警方較早前發表的文告說，新馬警方今年7月以來，共享了同多起詐騙案相關的情報和信息，最終鎖定一個在柔佛州活動的犯罪集團洗錢小組。馬國執法人員上星期一（7日）突擊搜查柔佛一個公寓單位時逮捕被告，他在前天（17日）被引渡回我國。
初步調查顯示，被告通過Telegram、Facebook等通訊或社交平台，找人提供銀行帳號，並利用這些帳號接收詐騙所得，然後進行洗錢活動。這些詐騙案包括投資、求職、借貸、冒充朋友或政府官員等，超過50名受害人共損失的金額超過370萬元。