台灣《自由時報》報導，據香港《南華早報》周日指出，相關醜聞始於10月下旬，泰國警方突襲曼谷沙通商業區一家專門接待中國顧客的非法夜店「金陵國際」，赫然發現卡拉OK包廂供應一包包毒品，讓客人徹夜狂歡吸食，未用完的毒品，還可存放留待下次使用。泰警當場以涉嫌吸毒、賭博與洗錢罪名逮捕273名中國人。
以學生簽證與造假身份經營犯罪企業
接下來幾周，泰國警方在多地展開掃毒行動，結果從這些非法夜店清查出令人瞠目結舌的資產清單，包括一棟價值570萬美元（約2522萬令吉）的豪宅、超級跑車、數百萬美元現金，以及藏匿在豪宅的大批毒品，顯然是囤貨，以便在俱樂部販售。
報導說，泰國警方尋線展開緝捕，落網者包括5名中國幫派份子，他們涉嫌以學生簽證與變造的泰國身份證經營犯罪企業，一名11月初落網的頭目甚至持有一輛假的中國大使館座車與警用摩哆。
「土豪」遭扣押資產逾6億包括噴射機
然而，稱為「土豪」（Tuhao）的男子猜納（Chainat Kornchayanan）才是相關醜聞的焦點。華裔泰籍的他上月底自首時否認販毒、洗錢的指控。「土豪」之妻是泰國警察總長巴拉查的侄女，迄今他遭扣押的資產超過50億泰銖（約6億3582萬令吉），其中包括一架噴射客機、土地與3棟豪宅。
「土豪」被稱為發展「零團費旅行」的先驅，這種趨勢在疫情大流行前的幾年，將大量中國遊客帶到泰國。這一概念在短短几年內將中國遊客人數推至創紀錄的約1000萬名，但在2018年因普吉島渡輪沉沒事故導致數十名中國遊客喪生後，該事業才崩潰。儘管如此，當時賺到的錢仍然控制著許多度假區的企業所有權。
警方同時也對50棟中國人在曼谷黃金地段擁有的豪宅進行調查，以釐清與「土豪」的關聯。泰國執政黨「公民力量黨」10月下旬坦承曾收取「土豪」10萬美元（約44萬2454令吉）的政治獻金。
疫情時黑幫買通官員引進中國人
泰國國會議員朱威對記者說，「社會應該跟我一起來質疑，像『土豪』這樣的人，如何僅在10年之間累積超過50億泰銖的資產」？他幾乎天天召開記者會，揭露中國黑幫的「財富密碼」。
他說，疫情期間，這些幫派份子買通移民官員，讓他們成立虛假的基金會，藉此確保志工簽證，使其留在泰國，同時引進中國人，至少3000名中國人循此管道湧入泰國，當中許多從事非法交易、洗錢。他說，「你們怎麼能讓這些中國骯髒的生意進入泰國」？
擔憂中國灰色資金流入並掌控資源
隨著駭人聽聞的犯罪持續浮現，對於中國資金的疑慮逐漸升高，泰國政府近期一項允許外籍人士擁有最多1萊土地（0.16公頃）的修法，在群眾憤怒中被迫撤銷。許多泰國人憂心中國的投資人將推升地價，讓泰國人難以負擔。
泰國人對外國犯罪分子的犯罪程度越來越憤怒，同時也表達了對中國非法資金流入並掌控當地資源的擔憂。
「＃中國灰色資金」（＃ChineseGreyBusinessMoney）的標籤在泰國推特上流傳數周，一名推特用戶說，「這些人怎麼能購買數十棟房子而不引起懷疑」？該推文被轉發逾5000次。
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