新加坡跨境汇款骗局频发，往中国汇款成重灾区！到账后就被冻结

今年，新加坡出现了一伙儿骗子，他们专骗那些汇钱回国的人！

有的人甚至不仅被骗钱，还连累亲友卷入刑事案，银行户头被冻结！

这究竟是怎么回事 ？！

新加坡惊现跨境汇款骗局 好些中国人因贪“高汇率”被骗

就在本周，新加坡本地新闻媒体公布了一组数据。

从今年1月份到现在，有116名人（其中包含多名中国人）遭遇网上货币兑换和跨境汇款服务骗局，共计损失高达100万新币（约517万人民币）！

图源：8视界新闻

骗子主要通过电子商务或者社交平台，例如微信，脸书，推特等与受害人联系，谎称自己能提供更高的汇率，诱骗受害者将钱财转到指定账户。

图源：8视界

受害人大多都是在没有收到应兑换金额的款项，才察觉到被骗了！

也有好几个中国受害者确实是收到了款项，收款账户却被警方冻结，甚至因此卷入了刑事案件。

因为，这些骗子会将其他非法收益混在一起，如果将这部分资金转入了受害者指定的账户，那这个账户就有可能被冻结或查封，而且还要接受当局的审查！

图源：小红书 @其妙雪

这个骗局其实并不算高明，在取得受害者联系方式后，常见的诈骗手法也只有2种，大家多注意辨认就可以了！

1）线上交易

骗子会要求先将新币转到指定的银行账户上，并表示会将人民币转入受害者指定的账户。

但事实上，受害人转完帐后，骗子就消失了。

2）上门汇款服务

骗子会到受害者指定的场所见面，当面将兑换的款项汇入受害者指定的账户，再拿走受害者准备好的现金。

但是，不久后，受害者的账户，就会因涉嫌接受骗款或洗黑钱而被执法单位冻结。

示意图

被骗钱财也就算了，要是卷入骗子的洗钱活动，那就很糟糕了！

因为，根据新加坡法令，洗钱罪最高可判10年监禁及50万新的罚款。

示意图

大家可不要觉得，这的骗局太简单了，自己一定不会上当。

椰子找了两个案列，给大家看看！

友情提醒：在新加坡私下换钱需谨慎

不要为了私下换钱高出那么一点汇率，而得不偿失

*本文内容分享来自小红书@Leo

各位，请教一下，我在新加坡山立汇款商这里汇钱回家，被国内的公安冻结。

理由是，打钱的那个人把涉案的资金打到我的账户，导致我的账户被冻结，是受害人举报的…

现在山立汇款商，他一点都不配合解决问题，也不承认是他们的问题…

请问有什么办法才能那回我们的血汗钱？

请大家帮我想一想办法，或者有什么建议可以私信我…

谢谢………

*本文内容分享来自小红书@游子

这里面好多人都是因为贪图高一点点的汇率，而被卷入骗局！

所以说，在新加坡汇钱回国，最好找金融管理局授权的支付服务供应商。

另外补充一个知识点，中国跨境汇款政策有明确规定的，不是想汇多少就汇多少的：每人每年的跨境汇款顶项是5万美金（约6.76万新币、34.95万人民币）。

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