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「有內鬼，即刻終止交易！」電視劇里這句經典台詞，令人印象深刻。

然而電視劇劇情出現在現實了！

近日，據馬來西亞反貪會透露，當地5家銀行內至少有20個「內鬼」！當地警方還揭開了一個驚人內幕！ 事件來龍去脈趕緊來看看！

馬來西亞5家銀行驚現內鬼？

助詐騙集團轉走2億巨款

整個事情還得從最近，馬來西亞反貪會展開了一次「熱帶行動」講起。

「熱帶行動」開展頗有見效，馬國反貪調查人員搗破了兩個活躍於馬國、印度尼西亞、菲律賓、新加坡、泰國、英國等地區的詐騙集團！

被搗破的國際詐騙集團，圖源：新明日報

但之後，馬國警方覺得事情並不簡單！ 詐騙集團的不法資金來源可能有當地人士參與！

馬國警方當即深入調查，最終發現了一些銀行內的工作人員，比如審計員、一線工作人員，至少有20名「內鬼」涉嫌收受利益，協助詐騙集團開設帳戶！

短短3個月內，這些工作人員助詐騙集團轉移了至少2億令吉（約5984萬新）！

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這些「內鬼」怎麼轉移資金，卻沒讓人發現？

據《新海峽時報》報道，有知情人士指出：這些帳戶主要用以收取受騙者匯入的資金，而受騙者大多來自澳大利亞和英國。

對於資金轉移的過程，這名知情人士透露，帳戶僅用以跨境匯款。每當詐騙集團行騙得手後，會立即將受害者的錢在不同帳戶之間轉移。

示意圖源：網絡

知情人士指出，這些懷疑為詐騙集團提供方便的銀行全部位於吉隆坡！

據悉，詐騙集團一般會開設20-30個銀行帳戶，以便用於轉移詐騙款項。開新帳戶的間隔期為3個月一次！

到了3個月，詐騙集團會註銷舊帳戶，並重新開設新帳戶！

參與作案的銀行「內鬼」，據了解還對涉及可疑交易的銀行帳戶視而不見！短短3個月內，高達2億令吉 （約5984萬新）詐騙所得在不同銀行間被轉移！

令吉，示意圖源：網絡

由於有銀行職員涉嫌作案，馬國警方立即援引反貪會法令調查。

法令條例闡明，如有員工或合伙人涉及貪污刑事罪，機構的領導層或知曉貪污行為的代表，也會被視為違法！

目前，反貪會反洗錢和資產充公組主任指出，這兩個詐騙集團首腦昨天已被控上沙亞南法庭！

示意圖源：網絡

反貪會在行動中，也鑑定了7-8家詐騙集團用於開設銀行帳戶的空殼公司。現在，他們已設下投資騙局誘騙目標人物！

近年來，新加坡冒充銀行詐騙案也層出不窮！

據《聯合早報》今年2月報道：新加坡警方在2020年共接獲1萬5756起詐騙案，同比增加65.1％，被騙金額高達2億零120萬元。

而去年一年，詐騙案件同比增加65.1%，其中以銀行相關釣魚詐騙案增幅最大！比前年激增了15.8倍！

圖源：網絡

目前，新加坡警方正在大力打擊相關詐騙案！ 他們也會繼續與各方合作，讓公眾了解最新的罪案趨勢。

但同時，警方呼籲大家也要增強防範意識！任誰都不想辛辛苦苦掙的血汗錢，有一朝被騙入他人口袋裡！

所以只要你感到不對勁，趕緊跑！