高庭：在新加坡无照汇款，被抓判监至少3周！

点击上方“新加坡万事通”菜单栏···键 设为星标

万事通说

无照汇款要坐牢！

很多中国人去新加坡打工，不外乎就是冲着1：5的汇率，在新加坡赚新元，换算成5倍的人民币。在新加坡攒下1000新元，汇到国内的家人手里就有超5000元人民币。

自己省一点，家里人就能过上更好的生活。而想要给家人汇更多的钱，不外乎三种方式：提高工资，省吃俭用，高汇率！

这半年来，新币兑换人民币的汇率持续超过5，让一众在新加坡的打工人开了心。

也因此，衍生了很多私下换汇的“中间商”，以超高的汇率，吸引人转账汇款，虽然常有被骗、钱款被冻结的事件发生，但仍有不少人奢求高汇率寻求私人汇款。【详情请点击：】

对于这类“中间商”，新加坡一向秉持严厉打击。就在最近， 新加坡高庭审理无照提供汇款服务罪行的案件，并为这类罪行制定了判刑框架：最少3周！

外籍男子提供无照汇款，

不留书面交易记录，全靠口头信任

这是一起典型的无照汇款服务。

来自缅甸的男子小杰（化名），曾从2018年，为人提供无照汇款服务。

为了避免被查，小杰收到顾客的汇款后，用这些钱在新加坡购买物品，再运送给在缅甸的侄子，再由侄子将对应的缅币交给顾客的家人。

这种模式俗称为“哈瓦拉”模式，“中间商”与顾客不留书面交易记录，全靠人与人之间的信任。

这种方式也为案件侦查带来了很多麻烦。小杰在面临指控时，只承认在2020年2月-6月之间的汇款活动，涉案金额为1万零123新元，征收80新元的服务费。

男子被抓曾被判坐牢2周，

不服上诉被驳回维持原判

在新加坡，无牌汇款是犯法的行为。

小杰早前承认一项抵触付款服务法令的控状，被国家法院判坐牢2周。不服所判的他上诉至高庭，要求法官改判他罚款8000新元。

小杰表示，自己提供服务是为了帮助同乡，很多缅甸工人缺乏使用正统银行服务的能力。

对此，施恩奇法官在4月21日审理后，发出书面裁决，驳回上诉。

无牌汇款或冲击新加坡金融体系，

法官宣判判刑起点为3周

施恩奇表示，无照汇款可被不法分子利用洗黑钱和恐怖主义活动，可能会危害新加坡金融体系。

在惩治无牌汇款的罪犯时，法庭须判处监刑，而非只是罚款，这样才能起到遏制的作用。一旦只缴纳罚款，罪犯或将罚款列入生意成本。

除非被告能提出非常具有说服力的理由，否则法庭判处监刑才符合国会当初立法的目的，包括保护消费者的金钱，以及打击洗黑钱与恐怖主义融资活动等罪行。

在考虑同类案件的判例与其他因素后，法官把判刑起点定为三周监刑，法庭可根据求情与加重刑罚等因素来调整刑期。

施恩奇也强调，即使涉案金额低，被告也可被判坐牢，因为关键考量在于被告是否知道自己无照提供汇款服务是违法的；而且，犯案者未必对汇款金额做了准确记录，所以法庭不应把涉案款项当作判处监刑与否的考量因素。

按照施恩奇的说法，一旦有人无牌汇款，不管金额大小，都可能被判坐牢，至少3周。

未完待续,请点击[下一页]继续阅读