警方和會計與企業管制局發表聯合文告說，商業事務局的調查發現，2020年7月到2021年2月間，35家本地註冊公司的名義董事玩忽職守，允許大多身在中國的外國代理商使用公司的銀行帳戶來接收犯罪所得並洗錢，涉案總額約為3千600萬美元。這些贓款主要來自企業電郵、投資和愛情詐騙案的海內外受害者。
被控的12人同這35家公司有關。他們包括7男5女，年齡介於27歲到72歲之間，當中有的是註冊公司董事。他們有的被控失職或教唆他人失職，有的則同時被控這兩項罪名。
其中一名女子也被控讓下屬使用自己的個人電子政府密碼Singpass和商業電子政府密碼Corppass，提交含有虛假資料的文件給當局。