警方今天(2日)發表文告透露,在本周二(30日)和周三(31日)的全島行動中逮捕的三名男子年齡介於20至50歲,另外15名男子和七名女子則在協助調查,他們年齡介於26至65歲。
警方自今年3月就觀察到,有人濫用SingPass在網上開設商業銀行戶頭。
調查顯示,這些戶頭持有者把他們的SingPass資料交給詐騙集團,讓不法之徒用來註冊公司以及開設商業銀行戶頭,用來接收投資騙局和招聘騙局受害者的錢。
警方在這次行動中凍結了30個銀行戶頭,起獲了超過18萬9000元的不法所得。
初步調查顯示,被捕或被查的這些人涉嫌出售他們的銀行戶頭或提供他們的SingPass,讓詐騙集團用來開設銀行戶頭,有些人每賣一個銀行戶頭就有700元。
有些人則是為了金錢利益,把他們的銀行戶頭出租給騙子或是協助騙子轉帳或提款。
警方調查仍在進行中。
欺騙的最高刑罰是監禁長達十年外加罰款;洗錢的最高刑罰則是監禁長達十年、罰款高達50萬元,或兩者兼施。
未經授權泄露識別碼及密碼則是違反了濫用電腦法令,罪成可被判監禁長達三年、罰款高達1萬元,或兩者兼施。
公眾可以瀏覽www.scamalert.sg或撥打反詐騙熱線1800-722-6688,獲取最新的防範騙案信息。若要舉報騙案,則可撥打警方熱線1800-255-0000或上www.police.gov sg/iwitness。