35家本地註冊的公司涉及洗錢案
允許身在中國的代理商
使用公司的銀行帳戶來接收犯罪所得
涉案總額達到3600萬美元
這些資金主要受害者來自
企業電郵、投資和愛情詐騙案
警方逮捕7名男子和5名女子
這些被告將自己的SingPass資料交給身在中國的詐騙集團，讓不法之徒用來註冊公司以及開設商業銀行戶頭，接收詐騙受害者的錢。
有些人每賣一個銀行戶頭就有700新幣，為了金錢利益，把他們的銀行戶頭出租給騙子或是協助騙子轉帳或提款。
據新加坡法令，洗錢罪最長十年監禁及最高50萬元罰款；無照經營任意種類付款服務罪名，罰款高達12萬5000元，或最長3年的監禁，或兩者兼施。
如不幸被騙，要立即向新加坡警方報警，並聯繫本人開戶銀行，採取凍結帳戶、追討或其他止損措施。必要時，要向本人國內戶籍地公安機關報警（報警電話110），本人無法直接報案的，可通過國內親屬報案。
新加坡報警電話：999
新加坡反電信詐騙熱線電話：1800-7226688
如需核查有關文件，請撥打中國駐新加坡大使館求助電話（0065-92971517）或撥打12308領保求助熱線（008610-12308）。