三家银行和一家保险公司因违例 遭金管局罚380万元

三家银行和一家保险公司因为在处理德国支付服务公司Wirecard AG相关交易上没有采取足够措施，违反洗黑钱和反恐融资条例，总共被新加坡金融管理局罚款380万元。

金管局发表文告说，星展银行被罚款260万元，华侨银行被罚60万元，花旗银行新加坡分行被罚40万元，瑞士人寿新加坡公司被罚20万元，所有机构都接受罚款处分。

文告指出，当局是在爆发Wirecard AG的财务报告有异常，以及本地人士和机构涉及这起事件后，展开调查时发现这些违例行为。不过，金管局并没有发现任何金融机构的职员有蓄意不当行为。

另一方面，金管局也针对Wirecard账务事件，对Citadelle企业服务公司展开调查。调查结果显示，Citadelle公司没有触犯信托公司法令，当局因此不会进一步对公司采取行动。