三家銀行和一家保險公司因為在處理德國支付服務公司Wirecard AG相關交易上沒有採取足夠措施，違反洗黑錢和反恐融資條例，總共被新加坡金融管理局罰款380萬元。

金管局發表文告說，星展銀行被罰款260萬元，華僑銀行被罰60萬元，花旗銀行新加坡分行被罰40萬元，瑞士人壽新加坡公司被罰20萬元，所有機構都接受罰款處分。

文告指出，當局是在爆發Wirecard AG的財務報告有異常，以及本地人士和機構涉及這起事件後，展開調查時發現這些違例行為。不過，金管局並沒有發現任何金融機構的職員有蓄意不當行為。

另一方面，金管局也針對Wirecard帳務事件，對Citadelle企業服務公司展開調查。調查結果顯示，Citadelle公司沒有觸犯信託公司法令，當局因此不會進一步對公司採取行動。