據泰國《世界日報》報道， 當地警方收到對中國女子Yuan的舉報後，迅速在與她有關的三間豪華公寓進行搜查，查獲了三套各價值2400萬泰銖（約92萬新元）的公寓房產、筆記本電腦、名牌手錶、包包等，以及存有200多萬泰銖（約7萬新元）的存摺，總金額超過1億泰銖（約340萬新元）。警方隨後在素汪納普國際機場逮捕了正準備逃跑的Yuan。
在網上設假借貸騙局
案情顯示，被捕女子Yuan通過網站和簡訊干案，以高信用額度、低利率、快速審批的噱頭進行借貸欺詐，誘騙受害者添加LINE後，安裝欺詐性貸款申請軟體。
女子據稱告訴貸款人，他們會收到貸款所要求的款項，不過有一定的條件，那就是必須先轉押金、辦理保險、提前支付分期付款等；或告訴他們出現銀行帳號輸入錯誤的報告，隨後受害者必須提供銀行卡上的安全碼以證實信用。當受害者相信並轉帳後，發現並沒有收到貸款資金，才意識到自己被騙。
警方透露，受害者多達448人，涉案金額超過1億7000萬泰銖（約650萬新元）。
開化妝品公司「洗黑錢」
Yuan與她的丈夫涉嫌聯合干案，在泰國經營一家化妝品零售公司，當代理人購買各種資產，將詐騙得來的錢進行轉移，通過購買加密貨幣，然後以低於實際價格出售，最後轉入其他帳戶。Yuan在被逮捕前，已經轉移了保時捷豪車、賓士車等一些資產。
泰國警方星期五（23日）在素汪納普機場逮捕了準備逃跑到新加坡的Yuan，而她的丈夫已在此前已離開了泰國。