10億新幣！
昨天，新加坡史上金額最高的洗錢案被破獲！
新加坡警方發布了一則文告，表示剛剛逮捕了10名外國人，理由是懷疑他們涉嫌參與偽造文件和洗黑錢等罪行。
新加坡多家媒體迅速跟進，並透露出更多信息。
其中一點是，被捕的這10人，很可能都有著一些中國背景......
大筆現金、豪車美酒、優質洋房...
新加坡破獲了這起最大洗錢案！
在文告中，新加坡警察部隊表示，這十名被捕的嫌疑人為九男一女，年齡介於31歲至44歲之間。所有涉案人員都不是新加坡公民，也不是永久居民。
另外，還有12人正在協助警方調查，另有8人目前正在被警方通緝。據信都與上面十名被捕嫌疑人之間有聯繫。
警方表示，他們之前收到了有人可能在新加坡進行非法活動的信息，其中包括使用涉嫌偽造的文件，來證明新加坡銀行帳戶的資金來源等等。
最終，在經過廣泛的調查和情報跟進後（包括對可疑交易報告STR的分析），警方終於鎖定了這一群涉嫌是海外有組織犯罪活動（包括詐騙和在線賭博）團伙成員，他們主要是為團伙的犯罪所得進行洗錢工作。
最終，在2023年8月15日，新加坡商業事務局、刑事調查局、特別行動指揮處和警察情報局的400多名人員同時對全島多個地點進行突擊搜查，對這些人實施了抓捕行動。
新加坡警察部隊特別行動指揮處，圖源：海峽時報
被捕時，這些人都居住在優質洋房GCB或者公寓內。
當局總計對94個資產和50輛車發出禁止處置令，總值超過8億1500萬新幣。
這些人擁有的豪車數不勝數，以下這些都是：
圖源：新加坡警察部隊
豐田埃爾法、賓利、奔馳、勞斯萊斯......都是些為人熟知的豪車品牌。
圖源：新加坡警察部隊
屋內還有數額龐大的現金真鈔，整個行李箱都是：
圖源：新加坡經警察部隊
警方也在數個地方發現了保險櫃，打開后里面滿滿的全都是錢......
圖源：新加坡警察部隊
根據警方的通報，這些錢都是那些詐騙集團和線上賭博集團的非法所得！
圖源：新加坡警察部隊
被捕時，這些嫌疑人的屋內也不止是有現金。珠寶也塞得到處都是。
圖源：新加坡警察部隊
奢侈品包包塞滿了一整個柜子......還有很多根本就沒有拆封。
圖源：新加坡警察部隊
名表是一盒一盒被查獲的，它們被裝在一個個包裝精美的盒子裡。
圖源：新加坡警察部隊
另外，這些人擁有的多件飾品手辦和大批葡萄酒，也被一同查處。
圖源：新加坡警察部隊
此外，警方還查封了超過35個相關銀行帳戶進行調查，防止贓款被轉移，初步估算餘額超過了1.1億新元。
事後經過統計，當局一共在行動中起獲了包括多種外幣在內的2300萬餘新幣現金、超過250個名牌包和名表、120多件電子設備、270多件首飾、兩塊金條，以及11份虛擬資產相關文件。
這些都只是冰山一角，圖源：新加坡警察部隊
這次的洗錢犯罪規模之巨，在整個新加坡歷史上都是排得上號的。
《聯合早報》報道稱，這極大可能是「新加坡近年來涉款金額最大的犯罪活動。」
涉案人員國籍大起底
全有中國背景但大部分已換國籍
另一方面，警方也在文告中通報了這些涉案人員的國籍。
《聯合早報》報道，被捕的10人相信都原籍中國福建。
被捕時，有三人還是中國公民。其他嫌疑人實際上並非是中國籍，他們分別已經入籍了柬埔寨、萬那杜、土耳其和賽普勒斯等國家。
被捕人員所持有的的護照，圖源：新加坡警察部隊
警方表示，在進行抓捕行動時，有一人從所住房間（二樓）內跳下並躲進一個排水溝里，但最終還是被警方找到。之後，這些人統統被帶到警局接受調查。（跳樓受傷的男子在出院後也被押送到了警局裡）
新加坡國家法院在昨晚8點10分左右特別開庭，對10名涉案男女各別通過視訊的方面進行面控。
在庭上，控方表示有證據顯示涉案10人的罪行存在關聯性，要求法官繼續還押他們，不要給他們保釋的機會，以免互相串通或破壞證據。
而另一方面，媒體報道，被控的十人中有6人都不打算認罪。
其中，跳樓「逃生」的那名男子更是辯解稱，他當時在洋房二樓往外看是想查看來者身份，卻不慎跌落受傷導致手腳骨折，並不是有意逃跑的。
目前，法官裁定將在8月23日再次審理這起案件，期間這些人將繼續待在警署內。
針對這起案件，新加坡多部門發出嚴正警告。
新加坡商業事務局局長David Chew在新聞稿中重申對於犯罪分子通過新加坡金融系統洗錢的嚴正立場。
「我們想向這些罪犯傳達的信息很簡單：如果我們抓到你，那就會逮捕你。一旦我們發現你們的不義之財，我們就將予以沒收，並在法律的最大權限內處置你們。」
新加坡警察部隊所屬商業事務局成員，圖源：早報
目前，警方調查還在進行中，不排除扣押更多資產、凍結銀行戶頭和發布禁止處置令的可能。
根據新加坡貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，這些嫌疑人一旦罪名成立，將面對罰款最高50萬新幣，或坐牢最長10年，或兩者兼施。
而偽造文件者若罪成則將面對最長四年監禁，或罰款，或兩者兼施。
至於偽造文件意圖欺騙的罪名，一旦罪成將面對最長10年監禁，外加罰款。
在刑事法典225B條文下，若拒捕罪名成立，將面對最長一年監禁，或罰款，或兩者兼施。