涉及10億新元洗錢案被控的十名外國人當中，有七人在本地公司持有股份或擔任董事。

以下是《8視界新聞網》在新加坡會計與企業管制局（ACRA）網站查詢到的資料。

蘇海金 （40歲） 賽普勒斯籍 Aiqinhai投資公司、Daily Glory國際公司和Yihao Cyber科技公司的董事和股東，Meining （Asia）國際電子商務和家用電器批發及銷售公司SG-Gree公司的股東。

根據無招牌海鮮控股（ No Signboard Holdings）2021財政年的常年報告，蘇海金持有20%的股份。他於2021年10月11日被委任董事，於2022年6月14日卸任非執行董事職務，在任期間沒有收取任何董事費。

蘇寶林 （41歲） 柬埔寨籍 SG-Gree、Xinbao投資控股和Xinjiamei投資公司的董事和股東，Meining（Asia）國際電子商務和Sentosa Project的股東。

張瑞進 （44歲） 中國籍 管理顧問公司Golden Eagle Family Office董事

林寶穎 （43歲） 中國籍 Golden Eagle Family Office董事、食品外賣和外送公司Ban Tian Yao Catering和管理顧問公司Eagle77的股東。

王水明（左）和陳清遠（右）。（圖：魯中網，搜狐新聞）

蘇劍鋒（ 35歲） 萬那杜籍 批發公司Ricco的股東

王水明 （42歲） 土耳其籍 軟體和應用程式開發公司Zhuo Chi科技的董事兼股東

已除名的Ming Xin（新加坡）科技公司股東

陳清遠（ 33歲） 柬埔寨籍 資訊科技顧問公司Hicloud Technology Esop股東

其他三人，包括31歲的柬埔寨籍被告蘇文強、31歲的中國籍被告王寶森以及34歲的賽普勒斯籍被告王德海，沒有任何公司的記錄。

相關報道

十外國人涉嫌偽造文書洗錢等 約十億元現金和資產被充公

• 新加坡

16/08/2023 20:44

+6

十外國人涉嫌偽造文書洗錢等 約十億元現金和資產被充公

涉偽造文件和洗錢十名外國人身份曝光！

• 新加坡

16/08/2023 23:39

涉偽造文件和洗錢十名外國人身份曝光！

10億新元洗錢案嫌犯之一蘇海金 行頭盡顯富貴

• 新加坡

17/08/2023 23:59

未完待续,请点击[下一页]继续阅读

{nextpage}

10億新元洗錢案嫌犯之一蘇海金 行頭盡顯富貴

10億元洗錢案被告都是就業准證和直系親屬證持有者

• 新加坡

18/08/2023 16:51

10億元洗錢案被告都是就業准證和直系親屬證持有者

10億元洗錢案嫌犯照片曝光 多人相信被中國通緝

• 新加坡

18/08/2023 11:58

10億元洗錢案嫌犯照片曝光 多人相信被中國通緝