汇钱回国遭护照扣押、账号冻结！一不小心或成新加坡网赌网诈头目洗钱工具…..

跨国汇款猫腻多！赴美工作女子竟因汇款导致护照被扣，连国都回不了！

随着“打洋工”的人越来越多，汇款回国成为了很多人的刚需，接着，很多相关骗局应运而生，虽然揭露这种骗局的文章很多，但是被骗的还是大有人在，从美国到澳洲到新加坡都有人上当受骗。

赴美工作女子汇款回国遭调查

护照被扣押、回国也受影响

黄女士是一位在美国工作的华人，每月都习惯性地汇款给她在中国的家人。 为 了节省手续的麻烦，她选择了一个汇款机构，声称可以轻松汇款且不需要身份证明。而且经家人确认，确实也收到了钱。于是她几乎每个月都会通过这家公司汇款。

不久后，国务院外交安全服务部(Diplomatic Security Service)主动联系了他，发现自己的身份信息被盗用，不法分子将她的身份用于多笔非法汇款，这才导致了这么严重的后果。

国务院安全部门要求她协助调查，并暂时注销了她的护照，导致她无法继续汇款和回国探亲。黄女士必须接受调查，以证明自己并没有涉案，才能获得新的护照。事后，黄女士表示：（她对）汇款机构的这种行为感到无比愤怒。

而在 当局调查期间，她的生活也受到了很大的影响。不仅没有办法给家人汇款，连原定下月的回国探亲计划也只能取消。

目前给黄女士办理汇款的华人汇款机构已经被美国一窝端，也期待黄女士的麻烦早日被解决。

东南亚发生多起此类案件

新加坡成功打掉洗黑钱团伙

最近此类案件频发，尤其是东南亚，相关犯罪更是频繁。泰国、新加坡有大量此类机构被依法打击关停， 究其原因还是私下汇钱存在最大隐患，非常容易沦为洗钱链条的一环 。

新加坡在近期就成功打掉了一个涉案金额高达10亿新元的为网诈网赌团伙提供洗钱服务的团伙。最近，泰国也成功打掉一个洗钱犯罪团伙。

犯罪分子洗钱的四种方式

私底下汇钱与洗钱关系密切

因为私底下的汇钱与“洗钱罪”关联密切，谁都没办法保证对方资金来源的合法性，稍有不慎就会被不法分子利用“洗钱”，不知不觉中成为犯罪分子，犯罪链条上的一环！

其实我们前面提到的“10亿元洗钱案”的犯罪分子在洗白自己赃款的时候，就会利用高汇率诱骗外籍劳工用自己合法收入帮他们洗钱 。

知情人士透露：新加坡有大约40万个外来劳动力，他们每个月刚领薪水时，就会迫不及待要汇生活费回家，幕后大佬会找一些代理找工人以高兑换率换让外劳汇款。虽然外来劳动力获得了更多的钱， 但是因此带来的法律风险，还有犯罪分子提桶跑路带来的风险，是一般人承受不了的。

而这些 犯罪分子洗钱的第二个方式就是购买加密货币 。因为加密货币的特殊性质：任何人可在任何地方发送和接收付款，也被很多犯罪分子盯上。

第三个方式是帮外国买家在中国支付货款，然后找人去国外收现金回来 。

第四个方式就是通过和外国商家合谋报低货款，逃避关税，然后私下用现金交易。

汇率5.8，上门服务取钱

账户被冻结，发现对方是骗子

来自中国四川的30岁美容师Nicole，在微信上看到广告，他们说自己是长诚中国汇款公司的工作人员，并且承诺汇率高达1新元兑5.8人民币，远高于市场上的5.4汇率；考虑到长诚中国汇款公司是一个老牌公司；而且她还看到了广告中的收据副本，于是Nicole 选择在这家公司办理业务。

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