新加坡洗钱案知情者报警揭发，每月都有人上门送大捆现金！

轰动全新加坡18亿新币洗钱案

10名原籍中国福建的九男一女

涉伪造文件和洗黑钱等罪行被控

曾在与被告有联系的“IT军团”

位于纽顿一带公寓家中当保姆

亲眼目睹每月有人送大捆现钞上门

据新闻报道描述

这些IT团伙取得工作准证后

从来不到任何公司上班

长期在家中用手机、电脑工作

曾亲眼见过洗钱案被告之一上门

洗钱案曝光后保姆报警揭发

披露与被告相关的资料

早前曝光最惯用的4种洗黑钱手法

以高兑换率换汇手法洗钱

帮外劳汇钱回家乡

新加坡大约40万个外劳

积少成多累计庞大的现金

但很多由于资金不明

收到款后银行账户常被冻结

通过加密货币交易把钱转出国外

拥有大批黑钱的嫌犯

通过买卖加密货币手法

无论何地发送和接收付款

间接把大量资金转到国外

代外国买家在中国支付货款

中国各大出口商每天可接到世界各国

数以百万甚至千万的订单

国内代付货款后找在国外收现款

串谋报低关税私下现金交易

双方协议报低货款逃税

私下现金补差价

国内付款国外收钱

大批中国福建人涌入新加坡洗黑钱被一窝端，10多亿现金房产豪车全部充空！

最新进展，10亿新币洗钱案，新加坡再充公嫌犯家属11个房产！

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资料参考 /联合早报，新明日报，8视界新闻网，网络等

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