轟動全新加坡18億新幣洗錢案

10名原籍中國福建的九男一女

涉偽造文件和洗黑錢等罪行被控

曾在與被告有聯繫的「IT軍團」

位於紐頓一帶公寓家中當保姆

親眼目睹每月有人送大捆現鈔上門

據新聞報道描述

這些IT團伙取得工作準證後

從來不到任何公司上班

長期在家中用手機、電腦工作

曾親眼見過洗錢案被告之一上門

洗錢案曝光後保姆報警揭發

披露與被告相關的資料

早前曝光最慣用的4種洗黑錢手法

以高兌換率換匯手法洗錢

幫外勞匯錢回家鄉

新加坡大約40萬個外勞

積少成多累計龐大的現金

但很多由於資金不明

收到款後銀行帳戶常被凍結

通過加密貨幣交易把錢轉出國外

擁有大批黑錢的嫌犯

通過買賣加密貨幣手法

無論何地發送和接收付款

間接把大量資金轉到國外

代外國買家在中國支付貨款

中國各大出口商每天可接到世界各國

數以百萬甚至千萬的訂單

國內代付貨款後找在國外收現款

串謀報低關稅私下現金交易

雙方協議報低貨款逃稅

私下現金補差價

國內付款國外收錢

大批中國福建人湧入新加坡洗黑錢被一窩端，10多億現金房產豪車全部充空！

最新進展，10億新幣洗錢案，新加坡再充公嫌犯家屬11個房產！

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資料參考 /聯合早報，新明日報，8視界新聞網，網絡等

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