德興匯（Samtrade FX）涉嫌違法進行資金管理業務，三名涉案男子被捕，商業事務局及金管局正進一步調查中。

警方昨天（1月3日）發文告指，商業事務局（CAD）聯合新加坡金融管理局（MAS）在2021年12月28日，針對網絡交易平台「德興匯」展開調查。

這個平台由德興匯有限公司（Samtrade FX Limited）運行，公司在海外註冊，在新加坡擁有兩家子公司。自去年7月起，公司已被金管局列入投資者須警惕名單（Investor Alert List）。

該公司及其子公司目前因涉嫌牴觸證券與期貨法令（Securities and Futures Act）正接受調查。相關法令規定，任何人禁止在未獲得金管局頒發的資本市場服務（Capital Markets Services）執照下進行資金管理業務。一般相信該公司在平台涉嫌違法業務，因此遭到當局調查。

涉案的三名男子介於31歲至36歲，目前已遭逮捕正接受調查。

文告也提醒公眾，在接觸金融產品或金融服務時須謹慎行事，應與金管局批准的相關機構及人員接觸。公眾可通過查詢金融機構工商名錄（Financial Institutions Directory）了解金管局核准的機構。

文告指出，不少公眾會查看投資者須警惕名單，並誤以為名單上的個人或機構及他們所從事的活動是獲得金管局批准的，事實不然。當遇到陌生的金融經紀，公眾可查詢金管局的經紀註冊名單（Register of Representatives）。

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