130億洗錢案竟還有漏網之魚！

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近段時間新加坡破獲了一起本地涉案金額最高的洗錢案。

這起震驚坡島的洗錢總共抓獲了10名原籍中國福建的罪犯，據當時的報道稱，仍有8人潛逃在外。【詳情可見：】

就在上月，新加坡律政部還曾向本地的寶石商人以及貴金屬經銷商發出了一份審查名單，要求他們審查交易與業務關係是否有部分交易與這起震驚坡島的驚天洗錢案中的10名被告及24名同夥有關。

130億洗錢案在逃人員

曾在2012年於菲律賓創建賭博網站

就在這份通告名單中，我們發現除了那10名已經落網被捕的被告外，還有一個名叫王斌剛的34歲福建安溪男子與中國在2015年破獲的一起網絡賭博主謀同名。

這個王斌剛只有高中（初級學院）文憑，但是腦子好，對網絡又這塊兒十分在行。 在2012年底時，年僅23歲的他在菲律賓的克拉克創建鴻利國際中文網站。

到了2013年這家網站才正式投入運營。 主要經營「百家樂」、「二十一點」等真人視頻在線賭博以及「體育賽事」、「電子遊戲」等賭博項目。 給參賭人員提供平台，但這些人必須向平台提供真實姓名以及銀行帳戶才能註冊成為這個網站的會員，參與投注賭博。

網站的會員每次投注不論輸贏都可以獲得返利，這些錢會通過網銀轉帳的方式直接打入他們的帳戶。 他們還會利用賭徒們的心理通過給予代理會員更加優惠的返利，從而發展更多的人參與到網賭中來 。

直到2014年王斌剛創建的賭博網站才開始真正盈利。那跟新加坡的130億洗錢案有何關係？

130億洗錢案頭目王寶森

曾在王斌剛的網賭平台打工

而在新加坡破獲的這起130億洗錢案中，有一個名叫王寶森的被告曾為王斌剛工作過。

據當時的報道說，王斌剛的同夥中有一個叫作王才林的人負責網站的技術以及管理工作。等到網站開始盈利後，王斌剛又找到了他的兩個同鄉，王小龍、王寶森跟他一起干。

王寶森在加入之後，主要負責的是網站的財務，當時每個月能拿到1萬元的人民幣，這還僅僅只是底薪。如果網站有了盈利，他還能拿到5%的獎金分紅。

沒過多久，王斌剛就決定將網站從菲律賓遷移到賭博不犯法的柬埔寨。在這次的遷移行動中，王才林負責網站搬遷，王寶森繼續負責財務，王小龍則負責協助王才林管理網站中的客服。

到了2014年底，王寶森就取代了王才林負責網站的全面工作。

在短短的兩年時間裡，這家賭博網站就有了高達9.8億人民幣的賭資。

直到2015年王斌剛落網，被中國判處3年有期徒刑，並處罰金人民幣300萬元。但在中國法院的判決中並沒有發現對於王寶森的判決。

王斌剛又是怎麼落網的呢？

中國馬鞍山破產老闆

向警方透露

還記得前面提的這個網站的盈利模式吧，他們不斷鼓勵網站的會員成為代理，並且去發展更多的下線，而王斌剛則隱匿在黑暗處撈錢。

當時中國馬鞍山有一個家底頗豐的老闆無意中接觸到了這個賭博網站，開始沉迷賭博，最後把所有的身家都投了進去，將自己搞到破產。

後來這個老闆清醒後，向警方坦白了一切，這家網站正式進入了中國警方的視線中，同時還發現了不少跟這個老闆同樣情況的人。

而且還在馬鞍山發現了很多這個網站的下線。經過多方排查逮捕了幾個代理，並且從他們的口中得知了王才林這個人。

但是去哪找這個人呢？怎麼找才能不打草驚蛇？

可能是老天也看不過眼了，直接給遞了枕頭。王才林的女友在這時懷孕了，警方趁他帶女友從柬埔寨回國見父母時逮捕了他。

王才林落網後，沒多久就將王斌剛這個幕後黑手供了出來，但是王斌剛不在中國，警方沒法立即逮捕。

而且 柬埔寨是一個賭博合法的國家 ，即便是中國警方到了那邊也不能抓人。王斌剛就靠著這一點躲在了酒店內。但是躲在屋子裡一天兩天還好說，一直呆在屋子了，擱誰誰也受不了。 終於在半個月後，王斌剛終於受不了，出酒店到外面吃飯，直接就被蹲守在酒店周圍的中國警方逮捕了！

被逮捕後，他對一切供認不諱，還供出了自己的常用代號「法拉利」、「1888」。

據說，他在2018年刑期結束後曾輾轉來到新加坡落腳與消費，正因如此才會被列入律政部的通告名單中。

總結

總而言之新加坡是要下定決心「與病毒共存」了，李總理早前的演講也證明了這一點......

針對此事，通心粉們有什麼看法呢？

- The End -

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（*截稿前更新）