一名33歲中國籍男子

掛名135家公司的董事

協助在本地註冊公司和開設銀行戶頭

接收約465萬新幣的贓款

被判罰款9000新幣

來源：新明日報

據新聞報道

被告是一名會計師

在本地提供公司秘書服務

主要為中國客戶在本地設立公司

以800新幣的價錢

提供掛名董事服務

案情顯示

3家外國公司墜入「供應商騙局」

被要求將款項轉移到

被告顧客的兩家公司戶頭

部分款項之後被匯到中國銀行戶頭

身為公司的董事

沒有檢查公司背景

沒有檢查公司戶頭

以致被詐騙集團利用

接收約465萬新幣的贓款

新加坡經調查發現

出現至少20名掛名秘書

同時間擔任幾百甚至上千家

公司秘書，股東和董事

涉及投資、科技、諮詢和藥品貿易等

有11人的名字同時掛在

10名被告和涉案者的公司

可能與10億洗錢案有關聯

包括中國、馬來西亞及新加坡人

新加坡專家表示

即使是秘書服務公司

不太可能同時涉及200多家公司

董事、秘書或股東等重要職位

專家推測大機率方便

運轉公司內部的資金

加大追蹤和監控的難度

新加坡10億洗黑錢案延燒，再有11人被查！「掛名」超過2300家公司！

新加坡10億洗黑錢案，一名神秘男子浮出水面！與所有被告有關聯！

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資料參考 /聯合早報，新明日報，8視界新聞網，網絡等

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