要情人不要孩子、网赌客服干到头目、携“全村人”出国发财！新加坡130亿洗钱案背后的人间真实

此外，根据提供给法庭的宣誓书，可以看到他早在2012年时加入了在菲律宾的赌博网站，从 最底层的客服开始做起 ，慢慢的开始接触到推广，在网上发布网赌广告，给他们的赌博网站做宣传。 2016年时，中国警方就因他涉及非法赌博通缉他。

此外， 拥有3本外国护照的他虽然带着妻子、3个孩子跟岳父母一家在新加坡生活，但是妻子和3个孩子也不是拿的新加坡PR，而是拥有塞浦路斯籍，父母也不在新加坡。

他也承认自己离开中国就是因为在2016年时知道自己被中国的警方通缉了，为了逃避法律的惩罚，才听从小舅子跟姐夫的劝说，来到新加坡生活的。

他的律师说“他并没有潜逃的计划，因为看中新加坡的安全程度以及极高的教育水平，更希望孩子在这接受更好的教育， 而且一家人都在新加坡生活5年了，早已把新加坡当成了家，还计划着把自己在中国的亲人也都带来新加坡生活。在这扎根的意愿非常强烈，所以不会潜逃。”

但是，一个能够举家逃离中国的人，他的这种行为已经充分体现了他为了逃避法律制裁，能够做到什么程度。尤其是在他的小舅子跟姐夫已经潜逃在外，他所经营的赌博网站在今年8月份他被捕时仍然在运转且盈利情况下， 一旦他获得保释，很有可能会因面临的严重罪状而伺机潜逃。

关于他说自己想要和家人移居到新加坡，不会潜逃，希望能够获得保释的话完全就是无稽之谈！

苏某称$1700万财产很“干净”

是此前做房产经纪卖270套房子赚的

那这个家人都在新加坡的王某都很可能在获得保释后潜逃，这个苏某却找了一个十分荒诞的原因去申请保释！

他声称自己是公司的总裁，家人也都在新加坡，所以不会潜逃。

那既然是公司的总裁，肯定是要做一下相关的盘问，结果好家伙，身为公司总裁却一问三不知。就连提供的公司财务报表都缺少很多的细节，像资金和资产的来源都没有注明，并且公司户头今年也没有存入任何款项。

公司有多少员工、有多少供应商、客户又分别是谁都不知道，最离谱的是他居然连自己的公司在哪都不知道！

这脸打的可真是啪啪响啊……

此外，据控方所说，苏某涉及非法赌博，也是中国的在逃通缉犯，所以他藏匿的超$55万现金和藏在某机构的三个保险箱中$1700万元，有理由怀疑这些钱都是非法所得。

为此，苏某还力争，自己的钱都是在中东的房地产公司做房产经纪时卖了270套房子挣得。但是目前没有证据证明这些钱都是他所获得的合法佣金以及曾受聘于中东的房地产公司。

除了上述提到的资产，他在新加坡本地总共拥有超$2.311亿的资产！跟最初被抓时所起获和冻结的资产相比已经翻了一番！

为证明脏款来路清白

虚构出一个在迪拜的神秘朋友

上面所提的超$1700万现金被指是非法赌博活动所获得的赃款，据苏某所说， 这些钱都是他的的一个在阿联、迪拜的神秘朋友的。

他的神秘朋友也一同参与到了加密货币的交易中。而且他还说这个朋友能够证明他的资金都是从正规途径得来的。

但是他所说的这个神秘朋友根本就找不到， 因为他没有办法提供这个人的下落、背景以及联络方式，也没有办法说清对方可以通过什么方式去证明这些涉案资金来路正当！

控方经调查发现，根本没有任何证据能够证明这个神秘朋友是真实存在的。

另一名苏姓嫌犯

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