因沒有對賭場客戶展開盡職調查並核實身份，聖淘沙名勝世界遭賭博管制局罰款225萬元。

賭博管制局12月8日發出文告，指聖淘沙名勝世界未按照《賭場管制法令》和賭場管制（防止洗錢和恐怖主義融資）條例展開客戶盡職調查（customer due diligence）。

2020年，賭管局曾要求聖淘沙名勝世界和濱海灣金沙兩家賭場業者對一些客戶活動進行審查。聖淘沙名勝世界在審查過程中發現不合規交易並向賭管局報告。經進一步調查，賭管局發現，2016年12月至2019年12月，聖淘沙名勝世界的員工從第三方收取5000元或以上的現金並存入賭場客戶的帳戶，但並未對客戶進行應有的調查。根據條例，賭場業者在收取5000元或以上的現金存款時，必須盡責進行應有的調查。

在接受這些現金存款時，聖淘沙名勝世界沒有確定存款人的身份，沒有記錄身份信息，也沒有按照賭場管制（防止洗錢和恐怖主義融資）條例要求，通過可靠和獨立的消息來源進行身份核實。

賭管局指出，雖然聖淘沙名勝世界已制定防止洗錢和恐怖主義融資框架和控制措施，但某些措施存在系統性失誤，導致不合規行為未被發現。

文告說，聖淘沙名勝世界隨後採取行動改進流程，並聘請獨立機構審查標準作業程序。同時，也對企業文化進行了審查，以加強內部和企業管制。

一職員特殊員工執照被吊銷

調查仍在進行

賭管局已吊銷其中一名涉案職員的特殊員工執照，並正在開展進一步調查，以評估其他持特殊執照涉案員工的可能罪責。特殊員工執照是賭管局發給從事賭場相關工作的人員或賭場運營決策者的執照。

賭管局強調，當局嚴肅對待此類違規行為，並將毫不猶豫地對違規賭場業者採取紀律處分。

雲頂新加坡：

未發現洗錢證據沒報警

雲頂新加坡也發布聲明說，在對此次違規的調查中，未發現任何和刑事犯罪或洗錢相關證據，因此並沒有向警方報案。聲明中說：「我們致力於維護高合規標準，並將繼續與賭管局密切合作，加強流程、管制和培訓的成效，確保業務和運營符合相關法律法規。」

雲頂新加坡也強調，此次罰款不會對合併有形資產凈值產生任何影響。