警方的文告指出,被告是Premium Liquid Assets Pte Ltd(簡稱PLASG)前總裁Eldric Ko,他一共面對15項控狀,包括串謀欺詐、失信等罪名。
文告說,2007年2月到2011年6月期間,PLASG公司向投資者出售未裝瓶的紅酒。根據投資計劃,這些紅酒須等待幾年才會裝瓶。裝瓶後,紅酒投資公司會將紅酒收藏在外國的酒庫多幾年。
警方說,Eldric Ko同另一名男子Koo Han Jet串謀,刻意誤導投資者,讓他們以為所投資的紅酒最終將歸自己所有。然而,兩人卻將高達1200多萬元的資金非法轉移到一個外國銀行戶頭。過後,被告再將資金轉入他管理的兩個本地銀行戶頭,從中獲利。
Eldric Ko在警方2011年5月開始調查這起案件前,就逃離我國,並在今年5月25日回國時被逮捕。案件仍在審理。