涉案1.3亿、惊动3国警方！新加坡PR帮中国网赌团伙洗钱巴淡岛被捕

这15人是苏某灿、王某强、苏某祥、苏某海、王某刚、苏某明、苏某军、柯某迪、王某挺、陈某强、刘某荣、陈某荣、张某英、陈某林、胡某梅。

这15人也被禁止入境新加坡。

查获207房产77豪车

主犯10人目前已出狱

禁止入境新加坡

这起浩浩荡荡的洗钱案是去年（2023年8月）被侦破的。今年上半年10主要嫌犯先后认罪，被判处13个月至17个月刑期。

根据处罚，这10人的9亿4400万新元的非法资产被充公，占他们被起获总资产的92.1％。

包括207个房产，77辆名车、超过14.5亿新元的银行存款、总值超过7600万新元的各国外币，以及金条与名酒、名牌包、名牌手表及名贵首饰。

这10人分别是苏某强、王某森、苏某林、苏某金、王某明、张某金、陈某远、王某海、林某英和苏某锋。

目前，这10人已刑满出狱，被驱逐出境和禁止入境新加坡。

被没收的资产和现金将被纳入政府综合基金，用于公共开支。

图源：CNA

新加坡《反洗钱与其他事务法令》

升级反洗钱策略

后疫情时代，新加坡似乎成了“洗钱天堂”，新加坡也加强了反洗钱策略。

新加坡《反洗钱与其他事务法令》已于11月14日起生效，包括加强执法机构追查和提控洗钱罪行的能力，以及阐明法庭如何处置潜逃嫌犯的扣押资产等。

这项新法令旨在提升新加坡执法机构追查和提控洗钱罪行的能力，完善当局处置被扣押或被限制资产的程序，以及让赌场业者遵守国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）标准下的反洗钱和反恐融资框架。

新加坡金融管理局、内政部和财政部也联合强调，新加坡将在打击洗钱犯罪的同时，继续对合法企业和投资保持开放态度。未来，还将进一步提升对非重点行业的监管，如汽车经销商、艺术品和收藏品等高价值商品交易行业。同时，新加坡政府也将持续监测新出现的洗钱风险，采取相应的应对措施。

新加坡对洗钱案犯人的处置方法都是很直接的：钱留下，人驱逐出境。

许多大佬忙活了好几年，结果发现最后在给新加坡政府打工。

所以，君子爱财取之有道，赚钱还得靠正确的方法，这样就没人能收走了~

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