馬來西亞籍的梁坤華和黃冠權通過聲稱的外匯交易計劃，實則在新加坡進行非法多層傳銷，欺騙2000多名投資者，騙取逾2290萬元。兩人被控多項罪名，最終被裁定罪成，案件將於明年1月3日下判。

1. 案件概要

馬來西亞籍董事梁坤華（51歲）和黃冠權（38歲）因涉及非法多層傳銷活動，被新加坡國家法院裁定罪成。

兩人涉嫌通過兩家公司Singliworld、Triumph Global（簡稱TG）和Union Markets（簡稱UM），對外宣稱進行外匯交易，實則矇騙2000多名投資者，一年多內騙取逾2290萬新元。

被告梁坤華（右）共面對五項控狀，在審訊中選擇承認其中兩項，案展明年下判。被告黃冠權（左）面對一項牴觸公司法和兩項牴觸證券與期貨法令的罪狀，也被裁定罪成。

來源：檔案照片

梁坤華和黃冠權各面對一項違反公司法和兩項違反證券與期貨法令的罪狀。

梁坤華另外面對一項觸犯多層傳銷與金字塔傳銷（禁止）法令，以及一項違反證券與期貨法令的罪狀，他在審訊中選擇承認這兩項罪行，刑罰將交由法官於明年1月一同判定。

2. 案件細節

據控方陳詞，梁坤華自2012年底起擔任Singliworld常務董事，並在2014年和2015年期間擔任TG註冊董事及UM實質董事。黃冠權則在2014年1月至10月擔任TG註冊董事，同年10月至12月負責管理UM。

Singliworld於2014年推出「SingliForex」外匯投資計劃，承諾投資者70%的投資回報凈利。

公司要求客戶向TG和UM開設投資戶頭，但控方指出，所謂的專業交易員和投資利潤皆不存在，實際上是一場毫無持續性且違法的多層傳銷騙局。

在這一傳銷活動中，新投資者須由現有投資者推薦，推薦者可從中賺取佣金。至2015年5月，超過2000人受騙，涉及金額高達約2290萬5630新元。

來源：CNA

國家法院法官蘇自勉在12月12日發表罪成裁決時指出，騙局通過虛假陳述、操縱結果和無法持續的財務手法騙取投資者信任。

法官不認同兩名被告所稱不知情或在公司無決策權的抗辯，認為兩人結合專業交易、利潤保證和多層行銷獎酬，營造假象，挪用投資者資金。

綜合控辯雙方證據，法官最終裁定梁坤華和黃冠權罪成，案件將於明年1月3日下判。

參考資料：

1. 假投資真傳銷騙2000人逾2290萬元 兩公司董事罪成待判, 聯合早報.