外汇交易幌子下，新加坡两人传销骗超两千万新元罪成

2014 - 2015年间，马来西亚籍男子梁坤华与黄冠权，假称外汇交易实施非法多层传销，诱骗4500名投资者，骗走1700万美元。两人罪成，分别被判监禁与罚款，一人拟上诉。

1. 案件介绍

据报道，两名马来西亚籍男子因实施非法多层传销，以虚假外汇交易为名诱骗数千投资者入局，涉案金额达2329万1700新元，最终被裁定罪成并获刑。

梁坤华（左）被判坐牢10年六个月，另外缴付365万8600元罚金。黄冠权（右）被判坐牢七年六个月，罚款30万元，他闻判后表示有意上诉。

来源：联合早报

案件发生于2014 - 2015年间，约4500名投资者受骗，其中超2400人来自新加坡。法官透露，总损失或超1877万370新元，无法挽回的损失超1370万1000新元。

2. 法庭宣判

51岁的梁坤华为Singliworld公司董事，该公司推出 “Singliforex” 外汇交易计划。同时，他还担任Triumph Global（Asia）与Union Markets两家经纪商董事，均宣称从事外汇交易。

经88天审讯，他承认将Singliworld作为无牌外汇交易业务经营，并推广金字塔式传销，还因欺诈性交易等罪名成立，被判处十年零六个月监禁，并需支付约366万新元罚金，否则加刑一年半，Leong Koon Wah表示拒付罚金。

38岁的黄冠权曾任Triumph Global董事及Union Markets经理，在维持合法交易假象与挪用资金方面起关键作用。

他因两项经营无牌经纪商及一项欺诈性交易罪名成立，被判监禁七年零六个月，罚款30万新元。

“SingliForex” 计划承诺高达70％的投资回报净利，诱使客户向指定公司开户。但实际上，相关经纪商并无专业交易员，也未进行外汇交易，交易报表与账户余额均为虚假，取款靠挪用新投资者资金。

该传销计划层级至少55级，增长迅速且危害巨大。

来源：联合早报

法官指出，两名被告高度预谋，利用复杂手段掩饰罪行，庭审中毫无悔意，推卸责任。黄冠权对判决不满，有意上诉；梁坤华申请延期服刑获批准，需于1月31日回法庭报到。两人各以30万元保释外出。

参考资料：

1. 假投资真传销诱骗数千人逾2300万元 两男被判入狱罚款, 8world.