警方發文告表示，初步調查顯示，這名男子涉嫌向一名在網上認識的不明人士提供了多個由他控制的銀行帳戶信息。這些銀行帳戶隨後被用來接收七名詐騙受害者被騙的款項。
警方說，2021年9月至10月期間，男子涉嫌將超過5萬9000元的犯罪所得轉換為加密貨幣，然後按照不明身份人士的指示，將加密貨幣轉入指定的錢包地址。
此外，男子在未持有相關執照且不符合豁免條件的情況下，涉嫌非法從事數碼付款代幣服務。他在七筆交易中共收到超過4萬4000元，並將款項轉換為比特幣，隨後按照不明身份人士的指示，將比特幣轉入指定的錢包地址。
警方表示，違法者將受到嚴懲。公眾應拒絕任何代收或轉移資金的請求，否則可能會因涉及犯罪活動而被追究法律責任。
公眾可瀏覽 www.scamshield.gov.sg 了解更多詐騙信息，或撥打預防詐騙熱線 1799。若掌握相關詐騙信息，可撥打警方熱線 1800-255-0000，或通過 www.police.gov.sg/i-witness 在線舉報。所有信息將嚴格保密。