新加坡诈骗洗钱案近$9万赃款、豪车4名中国人被取消居留权禁入境

两年前新加坡$30亿特大洗钱案轰动全球的，涉案中国人均已被遣返回国，$28亿新资产现已被充公！【详情可看：查获207房产77名车、$18.5亿被充公、27人是亲戚… 新加坡特大洗钱案再曝惊天猛料！】

最近，更是爆出11人欺骗业主租下新加坡豪华洋房从事洗钱等非法活动！

11人因租洋房、公寓当私人俱乐部

涉诈骗洗钱被新加坡警方逮捕

4中国人及一柬埔寨人被取消居留权禁入境！

新加坡刑事侦查局、警方情报局和特别行动指挥处在2024年5月18日于花拉路的维多利亚园路和巴西立林的住宅展开突击行动，逮捕了8名男子和3名女子。

在这11人当中，3名男子：35岁新加坡公民吴某、40岁中国籍就业准证持有者苏某、44岁柬埔寨籍就业准证持有者苏某以及一名35岁的马来西亚籍新加坡PR女房屋经纪许某指共谋欺骗单位业主，在签署租赁协议时，告知单位业主，租房是用作居住用途，但实际则是拿来充当私人俱乐部。

图源：新加坡警察部队

据了解，维多利亚园路一带大多都是独立式的洋房，巴西立林则主要是公寓。

此外，40岁苏某跟44岁男子苏某还被指犯下了雇佣相关罪行。

经过近一年的调查，上述四人于今日（4月1日）以抵触刑事法典、雇佣外来人力法令和贪污、贩毒以及严重罪案（没收利益）法令的罪名下被控上法庭！

至于剩余7人新加坡警方表示，其中有2名新加坡公民、4名中国籍工作准证持有者以及一名缅甸籍人士。他们在涉嫌抵触雇佣外来人力法令和赌博管制法令的罪名下被调查。并透露了一条信息：外籍人士的准证过后将被吊销，并被禁止入境新加坡。

新加坡警方起获

近$9万新现金及两辆总值$100万新豪车

新加坡警方在现场起获超8.8万新币现金、手机、电脑以及两辆总价值超100万新币的汽车，将在案件结束后充公这些犯罪所得。

示意图

新加坡刑事侦查局、新加坡商业事务局随后展开调查，发现40岁的柬埔寨籍苏某和35岁马来西亚籍新加坡PR许某涉嫌洗钱活动。

柬埔寨籍持有新加坡就业准证者苏某3年8月17日中午12：50分在樟宜机场第二搭客大厦企图出境，并未如实申报自己携带超2.2万新的现金（包括$3300新现金、1.3120万美金、5300港币以及5元人民币），因此抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令。

图源：新加坡警察部队

同时，他还被指在去年4-5月18日间，聘请了一位外籍人士吴某京在无工作准证的情况下担任维多利亚园路私人俱乐部经理，抵触雇佣外来人力法令。

35岁马来西亚籍持新加坡PR许某则是被控在去年8月5日涉嫌用犯罪所得的2.6万新作为购买位于巴西立林公寓的押金，因此抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令。

另外，此二人还被控在去年3月14日，连同吴某、苏某、吴某合谋欺骗业主，租下维多利亚园路的一处住宅，并让业主相信吴某飞是承租人，因此抵触《刑事法典》第420节条文，可被判坐牢最长10年及罚款。

示意图

目前，聘请40岁、44岁两名苏姓男子的两家空壳公司已被注销，新加坡当局正在调查一家为上述7人中两人取得工作准证，但并未聘请他们的公司。警方也并未透露11人之间的关系，以及私人俱乐部的具体用途是什么。

新加坡警方强调严厉看待任何洗钱活动，包括未申报跨境现金流动，违例者将被严惩。当局会毫不犹豫对设立进行洗钱等非法活动的公司采取执法行动！

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