曼谷郵報報道，銀行要求開設新戶頭、申請信用卡和網上銀行服務的外國人必須持有長期簽證，或配偶是泰國公民，或在泰國擁有房產等。
此外，泰國政府也將出台新措施以遏制詐騙案，包括要求銀行把客戶的姓名同反洗錢辦公室的資料庫進行核對，同時進行風險評估等。
較早前，泰國芭提雅一家銀行的四名員工被揭露協助客戶開設了多個銀行戶頭，這些戶頭都用來進行電話詐騙和非法犯罪活動的交易。
事件發生後，泰國中央銀行（Bank of Thailand）上個星期表示，銀行必須採取更嚴格的程序來驗證開設銀行戶頭的外國人，不符合程序的銀行必須立即採取糾正措施。