中国男子利用本地公司银行户头洗钱 被控上庭

一名中国籍男子涉嫌利用在本地的公司银行户头洗钱，今天（2日）被控上法庭。

警方发文告说，38岁的被告Hao Jian触犯贪污、贩毒和严重罪案法令、付款服务法令，以及外币兑换与汇款业法令，共面对四项控状。

警方表示，被告是两家在英国和香港注册公司的唯一董事和股东。他涉嫌在2019年到2020年间，通过两家公司在新加坡的银行户头，接收和转移总计超过360万新元的款项，其中一笔约9万6千新元的款项，相信是来自本地的诈骗受害者。

文告说，被告和名下两家公司案发时都未持有在我国从事汇款业务或提供支付服务的执照，也不属于被豁免的支付服务提供商。

被告在警方启动调查时已离境。他2024年9月因商务目的，再次入境我国时被警方逮捕。