一名男子涉嫌讓包裹詐騙案的騙子利用自己的銀行戶頭洗錢，結果被控上法庭。

警方發表文告說，54歲的被告Lim Kok Tiong Danny被控三項控狀，其中兩項指他的兩個銀行戶頭擁有多達2萬8500元，疑似是犯罪所得。另一項控狀則指他涉嫌在匯款到海外時，偽造發票給匯款代理。

警方去年8月接獲一名包裹詐騙案受害者的報案。初步調查顯示，這名受害者通過社交網站平台結識一位新朋友還不到一個月，對方聲稱要送她一個裝有現金和首飾的包裹。後來，受害者接到據稱是快遞公司的信息，指包裹已經抵達關卡，但她必須支付一萬元，以免警方以洗錢罪名調查包裹。受害者按指示匯款，直到警方聯繫她，才知道自己上當。

警方進一步調查後發現，接收受害者款項的銀行戶頭屬於被告。警方也發現另一名受害者把1萬8千500元，匯入被告的另一個戶頭。