涉开户头助非法转账400万新元 狮城31岁男子被控
2022-07-20 缘分 14219
男子涉嫌利用一家本地注册公司开设公司银行户头，协助钓鱼诈骗而被提控。（取自早报网，示意图）
涉嫌在华侨银行钓鱼诈骗案中协助完成400多万元（新币，下同）的非法转账，31岁男子昨日被控上法庭。
《联合早报》报道，新加坡警察部队前天发文告说，警方在2021年12月26日接获一名华侨银行钓鱼诈骗案受害者的通报，受害者发现他的银行户头有未经授权的交易，损失超过10万元。
初步调查显示，受害者的1万8000多元款项被转进一个大华银行的公司银行户头。一名31岁男子涉嫌在2021年11月使用Corppass，为一家注册公司在大华银行开设了涉案的公司银行户头。
据悉，嫌犯在2021年11月跟一名身份不明人士谈妥，利用涉案户头进行非法转账并取出款项。在同年12月20至27日间，这个银行户头被用来完成几笔高额交易，总交易金额超过400万元。
嫌犯于昨天被控上法庭，若抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪成成立，可被判最长10年监禁，罚款50万元，或两者兼施。
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