自今年7月，兩國警方就分享有關多起詐騙案的重要信息。通過緊密合作和聯合調查工作，執法人員確認兩個分別在吉隆坡和柔佛新山運作的犯罪集團。
我國商業事務調查局的12名反詐騙調查組人員連同馬國皇家警察人員，這個月10日，同時在吉隆坡和新山的住宅大廈展開突擊搜查，並逮捕兩名女子和七名男子，他們都是馬國人，年齡介於19到39歲。他們涉及新加坡的多起詐騙案，受害者超過60名，損失總金額達130多萬元。
初步調查顯示，這兩個犯罪集團的詐騙對象是新加坡人、馬國人、泰國人和印度尼西亞人，騙來的錢則在馬國洗錢。
與此同時，本地執法人員逮捕兩名男子和兩名女子，他們的年齡介於18到49歲。他們涉嫌讓洗錢犯罪集團使用他們的個人銀行戶頭或SingPass戶頭。
還有24人正在協助警方的調查工作。