非法网上跨境汇款，36岁双溪登加宿舍客工被捕！起获现金和手机记录

新加坡警察部队和人力部表示

36岁工作准证男子

涉嫌无照提供跨境汇款服务

被警方调查

据新闻报道

警方上个月检查旧蔡厝港路一带

双溪登加客工宿舍

发现男子提供非法跨境汇款服务

起获现金、汇钱记录和手机

早前由五名中国受害者

疑坠入高汇率骗局损失21万新币

导致自己或亲友莫名成为“钱骡”

卷入刑事案

外国银行户头也被冻

据报道

受害者在微信群例看见汇款广告

称能以高汇率汇款至中国

联系对方后直接面交

国内也随之收到账

但是像转出来时发现账户被冻结

被当地公安列为诈骗嫌疑人

所有汇款需要全部归还

汇款人称正当流程汇款

冻结账户与他们无关

不久之后也失联

海外的换汇诈骗案件也时常发生，当事人通过微信与交易方联系，轻信了对方发来的经过伪造的银行转账截图，被骗汇款。

除了私下换汇，这些行为也存在“洗钱”犯罪的风险：

-随身携带大量现金，且对现金来源无法给出合理解释；

-自己在海外开设银行账户，亲友转账过来，想借此买房，且未说明资金来源；

-在微信群张罗换汇本身就涉嫌违法，拿到相关牌照才能从事金融服务。

据新加坡法令，洗钱罪最长十年监禁及最高50万元罚款；无照经营任意种类付款服务罪名，罚款高达12万5000元，或最长3年的监禁，或两者兼施。

如不幸被骗，要立即向新加坡警方报警，并联系本人开户银行，采取冻结账户、追讨或其他止损措施。必要时，要向本人国内户籍地公安机关报警（报警电话110），本人无法直接报案的，可通过国内亲属报案。

新加坡报警电话：999

新加坡反电信诈骗热线电话：1800-7226688

如需核查有关文件，请拨打中国驻新加坡大使馆求助电话（0065-92971517）或拨打12308领保求助热线（008610-12308）。

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资料参考 /联合早报，新明日报，8视界，网络等

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