从新加坡往国内汇款:$6000血汗钱竟变“黑钱”,还被列入购房“黑名单”!

2021-12-13     于晏     28259

从新加坡往国内汇款:$6000血汗钱竟变“黑钱”,还被列入购房“黑名单”!

万事通说

新加坡两女向国内汇钱“生变故”,岂料被卷入洗黑钱案件!被冻结的钱该如何找回?!

从新加坡往国内汇款:$6000血汗钱竟变“黑钱”,还被列入购房“黑名单”!

对于在新加坡工作的网友而言,往国内汇钱是常事。万事通经常提醒大家,一定要选择正规的汇款公司。

但现在看来,光看汇款公司还不够,恐怕以后汇款公司的合作方也要纳入考量了!因为其中一方出现问题,我们的钱都有可能受到影响!

近日,一起关于“新加坡两女向中国汇款、无故被卷‘洗黑钱’案件,的消息曝光,好端端地汇款,怎么能跟‘黑钱’沾上了边?!究竟是发生了什么事情呢?她们该如何维权?

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新加坡两女向中国汇钱,

岂料$6000血汗钱被冻结

这起被曝光的案件,还要追溯到今年1月份,在新加坡从事销售行业的刘女士和周小姐,打算将辛苦工作攒下来的钱汇到国内账户。

她们找到了汇款公司JC Global,在今年1月14日的时候, 各自汇了 $2000 回中国。刘女士是把钱汇给在中国的母亲,周小姐则把钱汇到自己的中国银行户头。

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这笔钱在隔天顺利过帐,周小姐 也顺利把钱取出,转到网络钱包使用 。当时,她们并没有察觉到异常,还觉得这样操作挺便捷的。

于是在3周后,周小姐于2月4日 又汇了$4000 。然而这次,预料之外的事情发生了,周小姐的钱过帐后无法像上次一样取出来,并转到网络钱包。

她着急忙慌地赶紧查询,赫然 发现银行户头被冻结 。不安的刘女士也赶紧去查自己的回款情况,发现母亲的银行户头也同样被冻结,钱根本就取不出来。

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这下子,两人慌了!这到底发生了什么情况?她们的$6000血汗钱还能找回吗?

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汇款公司合作方的“合伙人”

涉及洗黑钱致两女户头被冻结

发现银行户头被冻结后,两个女子第一时间到汇款公司JC Global讨说法。

汇款公司向两女子解释称,他们 将钱转到香港的一间合法公司,香港公司随后把钱转到中国‘合伙人’手上,再由这名‘合伙人’转到两女的户头 。

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以前都是这么操作,谁知后来这名中国‘合伙人’,因 涉及洗黑钱被中国公安逮捕 ,所有经过合伙人之手把钱转进的银行户头一律被冻结 。” 而 两 名 女子的钱 正好是经 过 ‘ 合 伙 人 ’之手,也就不难理解她们的钱为什么会被冻结。据悉,她们的 这笔钱是被中 国重庆反诈骗公安局冻结。

听到消息后,两人错愕不已。这意味着,刘女士的$2000多,以及周小姐的约$4000共计$6000都拿不回。两人无助又无奈。 明明就是单纯想汇钱,怎么就被卷入洗黑钱案件,还与罪犯扯上了关系?

据悉,受到这起洗黑钱风波影响的顾客还不只是刘女士和周小姐两人,至少有4人遭殃,汇的钱估计要打水漂......

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无辜被卷洗黑钱风波,

一女母亲的隔离费没着落,

一女无法在中国以自己名义买房

这次的汇钱风波,给刘女士和周小姐都带来了不小的影响。就刘女士而言,这个钱本是要支付其母亲的隔离费用,但是钱一直取不出。

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