震惊!马来西亚5家银行揪出20个“内鬼”,3个月转走2亿巨款!

2023-03-18     于晏     21554

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“有内鬼,即刻终止交易!”电视剧里这句经典台词,令人印象深刻。

然而电视剧剧情出现在现实了!

近日,据马来西亚反贪会透露,当地5家银行内至少有20个“内鬼”!当地警方还揭开了一个惊人内幕! 事件来龙去脉赶紧来看看!

马来西亚5家银行惊现内鬼?

助诈骗集团转走2亿巨款

整个事情还得从最近,马来西亚反贪会展开了一次“热带行动”讲起。

“热带行动”开展颇有见效,马国反贪调查人员捣破了两个活跃于马国、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、泰国、英国等地区的诈骗集团!

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被捣破的国际诈骗集团,图源:新明日报

但之后,马国警方觉得事情并不简单! 诈骗集团的不法资金来源可能有当地人士参与!

马国警方当即深入调查,最终发现了一些银行内的工作人员,比如审计员、一线工作人员,至少有20名“内鬼”涉嫌收受利益,协助诈骗集团开设账户!

短短3个月内,这些工作人员助诈骗集团转移了至少2亿令吉(约5984万新)!

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这些“内鬼”怎么转移资金,却没让人发现?

据《新海峡时报》报道,有知情人士指出:这些账户主要用以收取受骗者汇入的资金,而受骗者大多来自澳大利亚和英国。

对于资金转移的过程,这名知情人士透露,账户仅用以跨境汇款。每当诈骗集团行骗得手后,会立即将受害者的钱在不同账户之间转移。

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示意图源:网络

知情人士指出,这些怀疑为诈骗集团提供方便的银行全部位于吉隆坡!

据悉,诈骗集团一般会开设20-30个银行账户,以便用于转移诈骗款项。开新账户的间隔期为3个月一次!

到了3个月,诈骗集团会注销旧账户,并重新开设新账户!

参与作案的银行“内鬼”,据了解还对涉及可疑交易的银行账户视而不见!短短3个月内,高达2亿令吉 (约5984万新)诈骗所得在不同银行间被转移!

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令吉,示意图源:网络

由于有银行职员涉嫌作案,马国警方立即援引反贪会法令调查。

法令条例阐明,如有员工或合伙人涉及贪污刑事罪,机构的领导层或知晓贪污行为的代表,也会被视为违法!

目前,反贪会反洗钱和资产充公组主任指出,这两个诈骗集团首脑昨天已被控上沙亚南法庭!

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示意图源:网络

反贪会在行动中,也鉴定了7-8家诈骗集团用于开设银行账户的空壳公司。现在,他们已设下投资骗局诱骗目标人物!

近年来,新加坡冒充银行诈骗案也层出不穷!

据《联合早报》今年2月报道:新加坡警方在2020年共接获1万5756起诈骗案,同比增加65.1%,被骗金额高达2亿零120万元。

而去年一年,诈骗案件同比增加65.1%,其中以银行相关钓鱼诈骗案增幅最大!比前年激增了15.8倍!

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图源:网络

目前,新加坡警方正在大力打击相关诈骗案! 他们也会继续与各方合作,让公众了解最新的罪案趋势。

但同时,警方呼吁大家也要增强防范意识!任谁都不想辛辛苦苦挣的血汗钱,有一朝被骗入他人口袋里!

所以只要你感到不对劲,赶紧跑!