警方說，這五人的年齡介於19到37歲之間。其中一名19歲青年去年12月，根據即時通訊應用程式Telegram收到的簡訊內容，開設渣打銀行戶頭後，向身份不明人士提供網上銀行登錄資料，換取錢財。他把這件事告知同齡朋友，友人為了賺錢也跟著這麼做。兩人的銀行戶頭過後被用來洗錢，涉及的款項超過8萬6000元。
在另一起案件中，警方接到一名電商報案，指在電子商務平台發現虛假交易，損失超過5萬元後，對三名33到37歲的男子展開調查，結果發現其中兩名男子把網上銀行登錄資料告訴第三名男子。他們當中，一名37歲男子承認這樣做是為了賺錢，並招募其他人加入。他們的銀行戶頭最終被用來接收從電商平台騙取的退款。