新加坡公司高管帮人汇款近3千万！判罚款10万新！坐牢6个月...

新加坡一个66岁老安哥因提供汇款业务，被判监禁6个月，罚款10万新元（约53.2万人民币）。

汇款的这些“潜规则”你一定要知道，不然就连汇款人都要被牵连坐牢！

图源：straitstimes

3年交易额达3000万新

新加坡安哥无证汇款狂揽上万新

就在周四，66岁的Sun Tint因无证经营汇款业务被判刑。

Sun Tint是一家贸易公司的董事，从事啤酒海鲜的进出口业务，他的妻子是缅甸人有PR身份，同时也是公司的经理。

二人在柏龄大厦 （Peninsula Plaza）经营一家店面，但是除了主要业务外，他们还非法提供汇款服务！

图源：谷歌地图

2017年，Sun Tint帮助几位在新加坡打工的缅甸人汇款回家，突然有一天，他从中发现商机。

同年7月，Sun Tint开始提供汇款服务，并开发成商业模式。

在3年时间里，二人通过非法汇款，获得87200.64新元（约46.36万人民币）服务费，通过汇率差，二人获得30422.11新元（约16.17万人民币）的利润。

汇款业务的流程是这样的

顾客找Sun Tint汇款，要先交新币(现金或网上转账）；

Sun Tint收取一笔服务费，然后将剩下的新元按照汇率换算成缅甸元；

从缅甸账户转账到顾客的指定账户。

在汇款过程中，Sun Tint的远方表弟也参与其中，缅甸的银行账户就是由他运营。

图源：见水印

直到2020年，警方打击汇款活动，才揭露Sun Tint的无证汇款业务。

根据调查，从2017年7月到2020年6月，Sun Tint一共收取了2990万新元（约1亿5894万人民币），并向缅甸转账319亿缅甸元（约1亿0858万人民币）。

这是一笔很惊人的数据，因此Sun Tint夫妇都被告上法庭。

就在昨天，法庭宣判，Sun Tint坐牢6个月，罚款10万新元（约53.2万人民币）。

示意图

其实，Sun Tint判刑并不算严重，根据相关规定，无证汇款最高被判12.5万新币（66.4万人民币）罚款，最高3年监禁，或两者并罚。

另外，不仅是无证营业的商家，有些时候私下汇款都是要被判刑的！

在前几年，很多留学生都被卷入“洗黑钱”风波，即便到了现在，也依旧有人不慎落入圈套之中。

示意图 图源：网络

不想账户冻结，钱财尽失

那就掌握正确汇款技巧！

随着最近2年，新币兑人民币的汇率一直上升，很多小伙伴都想赚一波，急着把手上的新币换成人民币，然后汇款给中国的家人。

图源：xe

虽然最近来两天新币兑人民币的汇率有所下降，但也在5.31以上，比6月初的汇率还高一点点。

图源：xe

在这里，椰子提醒各位，汇款时一定要使用正规的途径。

下面是小伙伴总结出了汇款经验，你一定用得上

1）汇款千万不要找“散户”，他们很有可能是骗子冒充的

没有任何保障的交易方式是首先要排除的，尤其是那些线上联系的“找换商”。

光是2022年一年，就有一百多人受骗，损失上百万！

骗子先是用高汇率引诱受害者，然后再想办法“私吞”这笔汇款。 而受害者只能白白损失钱财，甚至是涉嫌 参与 “洗钱”“诈骗”等活动，被卷入刑事案件！

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