昨天，新加坡最大洗钱案刷屏！10名原籍中国人被捕！豪车名表名包被没收！现场曝光...
2023-08-17 于晏 19422
图源：新加坡警察部队
奢侈品包包塞满了一整个柜子......还有很多根本就没有拆封。
图源：新加坡警察部队
名表是一盒一盒被查获的，它们被装在一个个包装精美的盒子里。
图源：新加坡警察部队
另外，这些人拥有的多件饰品手办和大批葡萄酒，也被一同查处。
图源：新加坡警察部队
此外，警方还查封了超过35个相关银行账户进行调查，防止赃款被转移，初步估算余额超过了1.1亿新元。
事后经过统计，当局一共在行动中起获了包括多种外币在内的2300万余新币现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条，以及11份虚拟资产相关文件。
这些都只是冰山一角，图源：新加坡警察部队
这次的洗钱犯罪规模之巨，在整个新加坡历史上都是排得上号的。
《联合早报》报道称，这极大可能是“新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。”
涉案人员国籍大起底
全有中国背景但大部分已换国籍
另一方面，警方也在文告中通报了这些涉案人员的国籍。
《联合早报》报道，被捕的10人相信都原籍中国福建。
被捕时，有三人还是中国公民。其他嫌疑人实际上并非是中国籍，他们分别已经入籍了柬埔寨、瓦努阿图、土耳其和塞浦路斯等国家。
被捕人员所持有的的护照，图源：新加坡警察部队
警方表示，在进行抓捕行动时，有一人从所住房间（二楼）内跳下并躲进一个排水沟里，但最终还是被警方找到。之后，这些人统统被带到警局接受调查。（跳楼受伤的男子在出院后也被押送到了警局里）
新加坡国家法院在昨晚8点10分左右特别开庭，对10名涉案男女各别通过视讯的方面进行面控。
在庭上，控方表示有证据显示涉案10人的罪行存在关联性，要求法官继续还押他们，不要给他们保释的机会，以免互相串通或破坏证据。
而另一方面，媒体报道，被控的十人中有6人都不打算认罪。
其中，跳楼“逃生”的那名男子更是辩解称，他当时在洋房二楼往外看是想查看来者身份，却不慎跌落受伤导致手脚骨折，并不是有意逃跑的。
目前，法官裁定将在8月23日再次审理这起案件，期间这些人将继续待在警署内。
针对这起案件，新加坡多部门发出严正警告。
新加坡商业事务局局长David Chew在新闻稿中重申对于犯罪分子通过新加坡金融系统洗钱的严正立场。
“我们想向这些罪犯传达的信息很简单：如果我们抓到你，那就会逮捕你。一旦我们发现你们的不义之财，我们就将予以没收，并在法律的最大权限内处置你们。”
新加坡警察部队所属商业事务局成员，图源：早报
目前，警方调查还在进行中，不排除扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令的可能。
根据新加坡贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，这些嫌疑人一旦罪名成立，将面对罚款最高50万新币，或坐牢最长10年，或两者兼施。
而伪造文件者若罪成则将面对最长四年监禁，或罚款，或两者兼施。
至于伪造文件意图欺骗的罪名，一旦罪成将面对最长10年监禁，外加罚款。
在刑事法典225B条文下，若拒捕罪名成立，将面对最长一年监禁，或罚款，或两者兼施。
