昨天，新加坡最大洗钱案刷屏！10名原籍中国人被捕！豪车名表名包被没收！现场曝光...
2023-08-17 于晏 19450
10亿新币！
昨天，新加坡史上金额最高的洗钱案被破获！
新加坡警方发布了一则文告，表示刚刚逮捕了10名外国人，理由是怀疑他们涉嫌参与伪造文件和洗黑钱等罪行。
新加坡多家媒体迅速跟进，并透露出更多信息。
其中一点是，被捕的这10人，很可能都有着一些中国背景......
大笔现金、豪车美酒、优质洋房...
新加坡破获了这起最大洗钱案！
在文告中，新加坡警察部队表示，这十名被捕的嫌疑人为九男一女，年龄介于31岁至44岁之间。所有涉案人员都不是新加坡公民，也不是永久居民。
另外，还有12人正在协助警方调查，另有8人目前正在被警方通缉。据信都与上面十名被捕嫌疑人之间有联系。
警方表示，他们之前收到了有人可能在新加坡进行非法活动的信息，其中包括使用涉嫌伪造的文件，来证明新加坡银行账户的资金来源等等。
最终，在经过广泛的调查和情报跟进后（包括对可疑交易报告STR的分析），警方终于锁定了这一群涉嫌是海外有组织犯罪活动（包括诈骗和在线赌博）团伙成员，他们主要是为团伙的犯罪所得进行洗钱工作。
最终，在2023年8月15日，新加坡商业事务局、刑事调查局、特别行动指挥处和警察情报局的400多名人员同时对全岛多个地点进行突击搜查，对这些人实施了抓捕行动。
新加坡警察部队特别行动指挥处，图源：海峡时报
被捕时，这些人都居住在优质洋房GCB或者公寓内。
当局总计对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8亿1500万新币。
这些人拥有的豪车数不胜数，以下这些都是：
图源：新加坡警察部队
丰田埃尔法、宾利、奔驰、劳斯莱斯......都是些为人熟知的豪车品牌。
图源：新加坡警察部队
屋内还有数额庞大的现金真钞，整个行李箱都是：
图源：新加坡经警察部队
警方也在数个地方发现了保险柜，打开后里面满满的全都是钱......
图源：新加坡警察部队
根据警方的通报，这些钱都是那些诈骗集团和线上赌博集团的非法所得！
图源：新加坡警察部队
被捕时，这些嫌疑人的屋内也不止是有现金。珠宝也塞得到处都是。
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