或涉嫌10亿新币洗钱案，新加坡多名房地产经纪被CEA调查！

轰动全新加坡10亿新币洗钱案

105个房产遭新加坡政府充公

调查和审讯结束后进行拍卖

市值高达10亿新币

中国买家是新加坡今年上半年

非有地高档私宅的最大买家

其中一名被捕的中国嫌犯

去年5月以8500万新币

扫下康宁河湾20个单位

新加坡房屋中介若发现或起疑

客户用从毒品交易或犯罪行为

获得的利益购买房地产

却仍参与这些交易

罪成可被判罚款或坐牢

目前有60名房屋经纪

曾参与出售房屋给涉案嫌犯

正在接受房地产代理理事会（CEA）调查

受访新加坡律师指出，顾客携带巨额现钞买房产、买豪车，举报可疑交易是所有业者的职责。

在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下，没有这么做就是违法的。

为减少新加坡房地产市场

可能出现的洗黑钱和恐怖主义融资风险

2023年6月28日起

房地产发展商必须筛查买家背景

发现可疑的洗黑钱活动或恐怖主义融资

都必须向商业事务局提呈报告年

违者将被起诉坐牢或者罚款

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资料参考 /联合早报，新明日报，8视界新闻网，网络等

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