中国籍男子挂名125家公司董事，助诈骗集团开公司收赃款被罚！
2023-09-28 于晏 12812一名33岁中国籍男子
挂名135家公司的董事
协助在本地注册公司和开设银行户头
接收约465万新币的赃款
被判罚款9000新币
来源：新明日报
据新闻报道
被告是一名会计师
在本地提供公司秘书服务
主要为中国客户在本地设立公司
以800新币的价钱
提供挂名董事服务
案情显示
3家外国公司坠入“供应商骗局”
被要求将款项转移到
被告顾客的两家公司户头
部分款项之后被汇到中国银行户头
身为公司的董事
没有检查公司背景
没有检查公司户头
以致被诈骗集团利用
接收约465万新币的赃款
新加坡经调查发现
出现至少20名挂名秘书
同时间担任几百甚至上千家
公司秘书，股东和董事
涉及投资、科技、咨询和药品贸易等
有11人的名字同时挂在
10名被告和涉案者的公司
可能与10亿洗钱案有关联
包括中国、马来西亚及新加坡人
新加坡专家表示
即使是秘书服务公司
不太可能同时涉及200多家公司
董事、秘书或股东等重要职位
专家推测大概率方便
运转公司内部的资金
加大追踪和监控的难度
新加坡10亿洗黑钱案延烧，再有11人被查！“挂名”超过2300家公司！
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资料参考 /联合早报，新明日报，8视界新闻网，网络等
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