金管局發言人強調，當局一直與金融機構溝通，定期和它們接觸，確保它們採取合理步驟來降低洗錢及恐怖主義融資的風險。（檔案照片）據一名不願具名的房地產投資信託經理人透露，金管局在8月底發出一份通告，要求他們仔細檢查與超過30名人士有關的不尋常或可疑交易，包括他們是否是房地產投資信託旗下資產的租戶、供應商或是參與過股票配售計劃。通告中列出了這些人的名字和身份證號碼。
針對這份通告，金管局接受《聯合早報》詢問時說，基於政策理由，當局無法透露與金融機構進行的保密和具體往來細節。發言人強調，當局一直與金融機構溝通，定期和它們接觸，確保它們採取合理步驟來降低洗錢及恐怖主義融資的風險。
在新加坡，所有在新加坡營業的金融機構，包括房地產投資信託經理人在內的資本市場服務執照持有者，都必須遵循金管局對洗錢及恐怖主義融資的規定。
8月16日，新加坡爆出近年來涉款金額最大的犯罪活動，涉案資產從當局最初公布的10億元，增至如今的28億元。除了被控的10人，目前還有多人正協助調查，包括企業服務供應商、房地產經紀和金融機構等，當局也通緝數名身在國外的嫌犯。
據一名線人早前向《聯合早報》透露，不法之徒會用各種途徑，找漏洞鑽，把錢轉到新加坡，如說需要調動資金，資助新加坡的虧本生意。他舉例，烏節路和市區甲級購物商場的一些店鋪，每月租金要幾萬元，有人一簽就兩三年租約，而好一些都在賣小玩意兒，所賺的錢都不夠還租金。
業內人士：工業房地產最難洗錢
據業內人士透露，在各類房地產當中，工業房地產最難洗錢，因為經理人必須在進行交易之前，必須把買家或租戶資料提呈給管理工業空間的裕廊集團，以尋求當局批准。
凱德投資發言人受詢時指出，在大部分房地產投資信託的年報中，都可以找到關於經理人採納的防洗錢措施的詳情。
例如，凱德綜合商業信託（CICT）在年報中說，經理人通過評估風險、對客戶展開問責調查、提呈可疑交易報告、保存文件、檢查員工和資本市場服務執照代表的背景以及進行培訓，來防止洗錢及恐怖主義融資的活動。