新加坡130億洗錢案又爆新進展！
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震驚新加坡全島的130億洗錢案在這兩個月的時間裡，陸陸續續爆出了很多細節。
購買多國護照、手握巨額資產、家人也都在新加坡當地生活的蘇某、張某、林某、王某這四個被告之前的保釋申請， 因法官認為他們的潛逃風險過高，於今日再次被駁回！
同時關於他們幾人的更多案件細節也於這兩日被曝光了……
唯一女被告稱「要照顧女兒」求保釋
被控方啪啪打臉
本案唯一涉案的女性被告林某也於今天提出了保釋申請！
她給出的理由是自己要出去照顧年僅15歲的女兒。而且她在本地有投資做生意， 並且在本地已經生活五年了，希望能夠能夠在新加坡定居。而且早在2022年6月就曾接受過調查問話，並且曾兩次出國旅遊後返回新加坡，這足以證明她無意潛逃。
但是經控方調查，她是跟自己的愛人居住在聖淘沙的豪宅，女兒則是跟女傭住在美芝路。她申請保釋的理由明顯是誇大的。
除了女兒以外，她還有一個姐妹跟她的女兒住在同一棟建築內，但不確定是否住在同一個單位，除了這兩個親人外，她也沒有其他親人在新加坡。
至於她所說的「被問話後仍出入新加坡」，是因為當時沒有控制她的人身自由也沒凍結她的資產。生意也都是幌子，並沒有實際運作，只是用來幫她在新加坡買房的。
同時，她在海外還擁有價值$3070萬的資產，名下房產遍布英國、菲律賓以及杜拜，在中國香港、澳門以及英國都有戶頭且有存款，擁有5本護照。
所以她所說的不會潛逃也是有水分的！所以她的保釋申請也被駁回了。
情侶被告若獲得保釋
極有可能會潛逃
這個林某不跟自己的女兒住，反而跟她的情人張某住在聖淘沙的一個豪宅內，還一直一直稱張某為老公。
兩個人在新加坡擁有$3億資產外，在海外還擁有超$7174萬的資產。
她的老公張某還曾經以 「投資官」 的名號開了一家「空殼公司」用來打理自己的資產。
這個張某在新加坡境內的資產大多是跟林某共有的，而在海外他還擁有超$4104.5萬的資產，其中就包括在中國的銀行存款、香港銀行的股票以及在菲律賓的股權， 同時還擁有4本護照！
張某為了申請保釋，說自己已經在新加坡生活了4年，有意跟女友在新加坡組織家庭 。但是他在當地只有一個兄弟，其他的親人則分散在中國、阿聯等國。
他們二人如果獲得保釋，很有可能會串供破壞證據！加上他在新加坡的資產都被凍結了，極有可能在獲得保釋後潛逃！
從客服起家到網詐頭目
王某要求保釋稱親人都在新加坡
王某目前名下有超5600萬的資產。他除了在新加坡購買了$2300萬元的公寓單位外， 還在廈門有兩個總價值將近$100萬的物業，同時在賽普勒斯還有一套價值$290萬的房子。在香港還擁有3個戶頭，總共有$1047萬的存款！
此外，根據提供給法庭的宣誓書，可以看到他早在2012年時加入了在菲律賓的賭博網站，從 最底層的客服開始做起 ，慢慢的開始接觸到推廣，在網上發布網賭廣告，給他們的賭博網站做宣傳。 2016年時，中國警方就因他涉及非法賭博通緝他。
此外， 擁有3本外國護照的他雖然帶著妻子、3個孩子跟岳父母一家在新加坡生活，但是妻子和3個孩子也不是拿的新加坡PR，而是擁有賽普勒斯籍，父母也不在新加坡。
他也承認自己離開中國就是因為在2016年時知道自己被中國的警方通緝了，為了逃避法律的懲罰，才聽從小舅子跟姐夫的勸說，來到新加坡生活的。
他的律師說「他並沒有潛逃的計劃，因為看中新加坡的安全程度以及極高的教育水平，更希望孩子在這接受更好的教育， 而且一家人都在新加坡生活5年了，早已把新加坡當成了家，還計劃著把自己在中國的親人也都帶來新加坡生活。在這紮根的意願非常強烈，所以不會潛逃。」
但是，一個能夠舉家逃離中國的人，他的這種行為已經充分體現了他為了逃避法律制裁，能夠做到什麼程度。尤其是在他的小舅子跟姐夫已經潛逃在外，他所經營的賭博網站在今年8月份他被捕時仍然在運轉且盈利情況下， 一旦他獲得保釋，很有可能會因面臨的嚴重罪狀而伺機潛逃。
關於他說自己想要和家人移居到新加坡，不會潛逃，希望能夠獲得保釋的話完全就是無稽之談！
蘇某稱$1700萬財產很「乾淨」
是此前做房產經紀賣270套房子賺的
那這個家人都在新加坡的王某都很可能在獲得保釋後潛逃，這個蘇某卻找了一個十分荒誕的原因去申請保釋！
他聲稱自己是公司的總裁，家人也都在新加坡，所以不會潛逃。
那既然是公司的總裁，肯定是要做一下相關的盤問，結果好傢夥，身為公司總裁卻一問三不知。就連提供的公司財務報表都缺少很多的細節，像資金和資產的來源都沒有註明，並且公司戶頭今年也沒有存入任何款項。
公司有多少員工、有多少供應商、客戶又分別是誰都不知道，最離譜的是他居然連自己的公司在哪都不知道！
這臉打的可真是啪啪響啊……
此外，據控方所說，蘇某涉及非法賭博，也是中國的在逃通緝犯，所以他藏匿的超$55萬現金和藏在某機構的三個保險箱中$1700萬元，有理由懷疑這些錢都是非法所得。
為此，蘇某還力爭，自己的錢都是在中東的房地產公司做房產經紀時賣了270套房子掙得。但是目前沒有證據證明這些錢都是他所獲得的合法佣金以及曾受聘於中東的房地產公司。
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{nextpage}除了上述提到的資產，他在新加坡本地總共擁有超$2.311億的資產！跟最初被抓時所起獲和凍結的資產相比已經翻了一番！
為證明髒款來路清白
虛構出一個在杜拜的神秘朋友
上面所提的超$1700萬現金被指是非法賭博活動所獲得的贓款，據蘇某所說， 這些錢都是他的的一個在阿聯、杜拜的神秘朋友的。
他的神秘朋友也一同參與到了加密貨幣的交易中。而且他還說這個朋友能夠證明他的資金都是從正規途徑得來的。
但是他所說的這個神秘朋友根本就找不到， 因為他沒有辦法提供這個人的下落、背景以及聯絡方式，也沒有辦法說清對方可以通過什麼方式去證明這些涉案資金來路正當！
控方經調查發現，根本沒有任何證據能夠證明這個神秘朋友是真實存在的。
另一名蘇姓嫌犯
將「整村人」都接來新加坡發財
這和不久前的另一名蘇姓嫌犯何其相似，蘇姓嫌犯 的律師表示，他雖不是本地人，但是早在2017年時，他就已經將新加坡當成了自己的家， 將自己直系親屬以及岳父岳母一家。可 以說是把他們「整村人」都給接到了新加坡發財。 並且他還說，為了自己的家人，他不會畏罪潛逃成為一個潛逃犯的。
最終法官表示：「即便是他在新加坡擁有巨額的資產，但是他在國外還擁有多處資產，完全有能力移居到其他國家，並且他以及他的家人雖在新加坡但都是外籍，這些因素加在一起，蘇海金所說的不會潛逃存在很大水分。」
總結
這回爆出來的新進展真的好多，不過歸根結底就是想要獲得保釋，但是保釋後，他們究竟會怎麼做就很難預料到了，所以這也是為什麼法庭會駁回他們的保釋申請的原因。
針對此事，通心粉們有什麼看法呢？歡迎在下方留言討論~
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