中国同胞超3000万血汗钱被冻结,汇款公司拒绝提供交易明细!新加坡金管局、警署发布联合声明~

2023-11-20     于晏     8583

被冻结的金额已经超过3000万了!

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眼看就要到年底了,越来越多打工人准备汇钱回国了,毕竟国内的亲戚就等著这笔钱过年呢。

然而,最近却有一大波人,在牛车水的汇款公司汇钱回国,银行账户却被冻结,被冻结的总金额约有560万新币(约3004万人民币)。

不少人找到汇款公司索要交易详情想解冻国内的银行账户,结果却遭到拒绝。针对此事,新加坡警方和金管局也发声了。

中国同胞超3000万血汗钱被冻结,汇款公司拒绝提供交易明细!新加坡金管局、警署发布联合声明~

苦主和汇款公司索要交易明细

汇款公司:这是商业机密,不给

汇钱回国结果却被指协助洗黑钱,导致银行账户被冻结,这能忍?

最近,不少人汇钱回国都碰到了这样的糟心事,部分苦主从新加坡警方和金管局联合发布的声明中得知, 可以和汇款公司索要汇款交易详情,并把记录转交给中国警局,就可协助调查和解冻银行账户,因此纷纷来汇款公司索要记录。

然而,到了牛车水的汇款公司, 苦主要求公司提供交易明细等相关文件时,汇款公司却说,这些文件都是“商业机密”,不能给。 气的一些苦主当场破口大骂!

一名苦主表示,一旦银行户头因洗黑钱被冻结,对家人的影响都很大:“ 就像是留下污点,老婆不能到其他银行开户口,小孩求学甚至将来求职也会受影响,更别想考公务员了。 ”

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新加坡金管局:

对外国执法没有管辖权

最近,新加坡金管局和警局都接到了很多相关的投诉和报案。

新加坡金管局表示,汇款公司会通过银行或指定代理等渠道提供跨境汇款服务。这些代理可能又会委托第三方服务商进行汇款。

因此,如果这些第三方服务商没有遵守当地法律,执法机构就可能会冻结收款人的银行账户。

对此,其实金管局也是挺无奈的:“新加坡对外国的这类执法行动没有管辖权。受影响的汇款人须与汇款公司合作,让外国执法机构相信应该解禁冻结的户头。”

言下之意就是,如果你的银行账户被中国警方冻结了,那我们管不了,只能和汇款公司沟通,帮你解冻。

不过金管局表示,已明确指示汇款公司全力配合及协助苦主们解冻银行账户了。但汇款公司好像没怎么听进去......

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一天100多人去警署报案

被冻结金额超3000万人民币

除了找金管局,不少苦主也去警署报案了。

11月19日下午,有20多名账户被冻结的中国苦主前去新加坡警察总部报案。

他们估计当天来警局报案的有100多人,受影响的中国苦主更是超过上千人,被冻结的金额保守估计也有3000多万人民币(约560万新币)。

不过新加坡警方却表示:“经过警方仔细审查报告,以及和总检察署讨论后做出评估,认为本地没有出现有关犯罪行为。”

不过警方却提醒,去牛车水的汇款公司讨要说法时,避免出现群众聚集的情况。

根据新加坡法律,未经警方许可而组织或参加公共集会将抵触《2009年公共秩序法》,组织者可被判罚款最高5000新,参与者则可判罚款最高3000新。

“虽然我们理解受影响的中国工人的沮丧和焦虑,但警方将毫不犹豫地对付任何在新加坡违法的人,包括参与非法集会。”

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超100人聚集大使馆

寻求帮忙解冻账户

早前,也有不少苦主跑去中国驻新加坡大使馆求助了。

据相关媒体透露,11月10日大概 有100-150名受害者在大使馆求助。

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只见他们手里拿着各种各样证明资料文件, 现场群众反映的案件80%都与牛车水某汇款公司有关。

其中名为小曹的受害者就表示,他们是通过不同的汇款公司将钱汇到中国,结果钱就被银行冻结了。 在跟银行沟通交流得到的答案说是因为汇款公司操作有误,警方查到在他们在中国的家人账户与某洗钱案有关,所以账户需要被紧急冻结。

有现场群众表示:“被冻结的钱固然很重要,但是目前面对的问题是,新加坡的正义缺失了!我们辛苦挣来的干净钱怎么就变成了黑钱? 难道不该还我们一个公道吗? ”

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