新加坡男子挂名上百家公司董事,助诈骗集团洗黑钱被判坐牢!

2023-12-02     于晏     8834

新加坡两名男子为赚取酬劳

挂名上百家空壳公司董事

公司账户洗黑钱超2000万新币

两人双双被判坐牢

新加坡男子挂名上百家公司董事,助诈骗集团洗黑钱被判坐牢!

新加坡经调查发现

出现至少20名挂名秘书

同时间担任几百甚至上千家

公司秘书,股东和董事

涉及投资、科技、咨询和药品贸易等

有11人的名字同时挂在

10名被告和涉案者的公司

可能与10亿洗钱案有关联

包括中国、马来西亚及新加坡人

新加坡男子挂名上百家公司董事,助诈骗集团洗黑钱被判坐牢!

新加坡专家表示

即使是秘书服务公司

不太可能同时涉及200多家公司

董事、秘书或股东等重要职位

专家推测大概率方便

运转公司内部的资金

加大追踪和监控的难度

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资料参考 /联合早报,新明日报,8视界新闻网,网络等

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